A.日
B.周
C.月
D.季
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.周
B.日
C.季
D.月
A.空白A4紙
B.原有重要空白憑證上填空
C.憑證購買單
D.手寫版空白憑證
A.剪角應(yīng)保持憑證號碼完整
B.剪角無需保持憑證號碼完整
C.剪角無具體要求,均在右下角剪角
D.剪角要保持磁條完好
A.法人代表在場
B.客戶在場
C.客戶不在場
D.財務(wù)主管在場
A.經(jīng)辦人
B.法人
C.財務(wù)主管
D.出納
A.出票人全稱
B.收款人全稱
C.出票金額
D.客戶存款賬號及開戶銀行全稱
A.運營經(jīng)理
B.網(wǎng)點主管(營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理)或另一名柜員
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.柜員
A.總行
B.運營管理
C.一級分行
D.計財部
A.人行
B.客戶
C.銀監(jiān)局
D.外管局
最新試題
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識