A.已被有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)
B.凍結(jié)的有效期限
C.可輪候凍結(jié)時(shí)間
D.原凍結(jié)機(jī)關(guān)的名稱
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A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院
A.本人在有效期內(nèi)的工作證
B.本人在有效期內(nèi)的執(zhí)行公務(wù)證
C.實(shí)習(xí)證
D.縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《協(xié)助查詢存款通知書(shū)》
A.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開(kāi)戶但身份信息未知,且不涉嫌電信詐騙,僅需填寫(xiě)客戶層信息。
B.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開(kāi)戶但身份信息已知,且不涉嫌電信詐騙,僅需填寫(xiě)客戶層信息。
C.如客戶身份信息已知,且涉嫌電信詐騙,僅需填寫(xiě)賬戶層信息。
D.如客戶身份信息未知,且涉嫌電信詐騙,僅需填寫(xiě)賬戶層信息。
E.如為平安銀行客戶或客戶雖未在平安銀行開(kāi)戶但身份信息已知,且涉嫌電信詐騙,需同時(shí)填寫(xiě)客戶層信息和賬戶層信息。
A.統(tǒng)一規(guī)劃
B.集中管理
C.分級(jí)管理
D.分級(jí)負(fù)責(zé)
A.正式員工
B.符合勞動(dòng)法標(biāo)準(zhǔn)的派遣制員工
C.外包員工
D.柜員
E.內(nèi)控經(jīng)理
F.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
A.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控經(jīng)理
B.網(wǎng)點(diǎn)的授權(quán)柜員
C.網(wǎng)點(diǎn)柜員
D.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
A.普通貸記業(yè)務(wù)
B.定期貸記業(yè)務(wù)
C.實(shí)時(shí)貸記業(yè)務(wù)
D.普通借記業(yè)務(wù)
E.定期借記業(yè)務(wù)
F.實(shí)時(shí)借記業(yè)務(wù)
A.收入現(xiàn)金先收款后記賬
B.收入現(xiàn)金先記賬后收款
C.付出現(xiàn)金先付款后記賬
D.付出現(xiàn)金先記賬后付款的原則
A.現(xiàn)金的收付、兌換、整點(diǎn)、保管、挑殘、調(diào)繳工作
B.金庫(kù)的日常管理工作
C.金銀制品、有價(jià)單證、鈔幣票樣的收付、整理、保管工作
D.現(xiàn)金需求匡算,現(xiàn)金余缺調(diào)劑,現(xiàn)金庫(kù)存量控制工作
E.本、外幣現(xiàn)鈔的防假、反假工作
F.協(xié)助央行做好鈔幣發(fā)行與愛(ài)護(hù)人民幣的宣傳工作
A.存款
B.購(gòu)買(mǎi)投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.轉(zhuǎn)賬
D.消費(fèi)和繳費(fèi)支付
E.支取現(xiàn)金
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)