A.轉賬存款
B.購買投資理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.不限額支取現(xiàn)金
D.限定金額的消費和繳費
E.限額向非綁定賬戶轉出資金

A.I類個人銀行賬戶
B.Ⅱ類個人銀行賬戶
C.Ⅲ類個人銀行賬戶
D.Ⅳ類個人銀行賬戶

A.財務負責人身份證件
B.工商營業(yè)執(zhí)照
C.單位負責人身份證件
D.未參加年檢

A.可不為銀行正式員工
B.具備風險意識，有較強的工作責任心
C.熟悉并遵守有關經(jīng)濟、金融法律法規(guī)及相關賬戶管理規(guī)定
D.通過平安銀行單位賬戶業(yè)務非運營人員資質認定考試
E.無不良記錄，無違規(guī)、違紀、處分記錄

A.要求存款人提交開戶證明文件
B.向公安、工商行政管理等部門核實
C.委托第三方專業(yè)機構核實
D.回訪客戶或實地查訪
E.通過政府或其相關職能部門的官方網(wǎng)站查詢
F.審核貸款證明文件等多種方式

A、《長期不動戶預處理清單》
B、久懸未取款項劃轉及支付有關的記賬憑證
C、《久懸未取款項結轉收益清單》
D、《久懸未取款項劃轉清單》

A、批量開立I類個人銀行賬戶
B、批量開立Ⅱ類個人銀行賬戶
C、批量開立Ⅲ類個人銀行賬戶
D、批量開立需激活個人銀行賬戶
E、批量開立無需激活個人銀行賬戶

A.“禁止準入類”運營關注名單
B.“有條件準入類”運營關注名單
C.反恐融資黑名單
D.反洗錢黑名單

A.我國國家機關
B.聯(lián)合國
C.OFAC等國際、海外組織
D.歐盟

A.初始保證金
B.新開單追加保證金
C.原單號追加保證金
D.重開單保證金