多項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)程柜面遵循()的原則,總行各業(yè)務(wù)管理部門、分支行及經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)通力合作,共同促進(jìn)平安銀行遠(yuǎn)程柜面業(yè)務(wù)健康、有序地發(fā)展。

A.統(tǒng)一規(guī)劃
B.集中管理
C.分級(jí)管理
D.分級(jí)負(fù)責(zé)


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1.多項(xiàng)選擇題柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面現(xiàn)場(chǎng)審核崗人員須為網(wǎng)點(diǎn)的()

A.正式員工
B.符合勞動(dòng)法標(biāo)準(zhǔn)的派遣制員工
C.外包員工
D.柜員
E.內(nèi)控經(jīng)理
F.運(yùn)營經(jīng)理

2.多項(xiàng)選擇題柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員須為()。

A.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控經(jīng)理
B.網(wǎng)點(diǎn)的授權(quán)柜員
C.網(wǎng)點(diǎn)柜員
D.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營經(jīng)理

3.多項(xiàng)選擇題小額支付系統(tǒng)可處理的跨行支付業(yè)務(wù)有()

A.普通貸記業(yè)務(wù)
B.定期貸記業(yè)務(wù)
C.實(shí)時(shí)貸記業(yè)務(wù)
D.普通借記業(yè)務(wù)
E.定期借記業(yè)務(wù)
F.實(shí)時(shí)借記業(yè)務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)必須堅(jiān)持()

A.收入現(xiàn)金先收款后記賬
B.收入現(xiàn)金先記賬后收款
C.付出現(xiàn)金先付款后記賬
D.付出現(xiàn)金先記賬后付款的原則

5.多項(xiàng)選擇題現(xiàn)金業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容包括()

A.現(xiàn)金的收付、兌換、整點(diǎn)、保管、挑殘、調(diào)繳工作
B.金庫的日常管理工作
C.金銀制品、有價(jià)單證、鈔幣票樣的收付、整理、保管工作
D.現(xiàn)金需求匡算,現(xiàn)金余缺調(diào)劑,現(xiàn)金庫存量控制工作
E.本、外幣現(xiàn)鈔的防假、反假工作
F.協(xié)助央行做好鈔幣發(fā)行與愛護(hù)人民幣的宣傳工作

6.多項(xiàng)選擇題I類個(gè)人銀行賬戶是指為存款人提供()等服務(wù)的人民幣活期存款賬戶

A.存款
B.購買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.轉(zhuǎn)賬
D.消費(fèi)和繳費(fèi)支付
E.支取現(xiàn)金

7.多項(xiàng)選擇題Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶是指為存款人提供()等服務(wù)的人民幣活期存款賬戶

A.轉(zhuǎn)賬存款
B.購買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.不限額支取現(xiàn)金
D.限定金額的消費(fèi)和繳費(fèi)
E.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金

8.多項(xiàng)選擇題個(gè)人銀行結(jié)算賬戶分為()

A.I類個(gè)人銀行賬戶
B.Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶
C.Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶
D.Ⅳ類個(gè)人銀行賬戶

9.多項(xiàng)選擇題對(duì)于存款人存在()等重要開戶證明文件超過有效期等不符合銀行結(jié)算賬戶開立規(guī)定情形的,開戶行應(yīng)撤銷銀行結(jié)算賬戶。

A.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件
B.工商營業(yè)執(zhí)照
C.單位負(fù)責(zé)人身份證件
D.未參加年檢

10.多項(xiàng)選擇題單位賬戶業(yè)務(wù)非運(yùn)營人員資格準(zhǔn)入的基本條件如下()

A.可不為銀行正式員工
B.具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),有較強(qiáng)的工作責(zé)任心
C.熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法律法規(guī)及相關(guān)賬戶管理規(guī)定
D.通過平安銀行單位賬戶業(yè)務(wù)非運(yùn)營人員資質(zhì)認(rèn)定考試
E.無不良記錄,無違規(guī)、違紀(jì)、處分記錄

最新試題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型:判斷題

客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型:判斷題

個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型:判斷題

個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址

題型:判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋

題型:判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

題型:判斷題