A.正式員工
B.符合勞動法標準的派遣制員工
C.外包員工
D.柜員
E.內控經理
F.運營經理
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你可能感興趣的試題
A.網點內控經理
B.網點的授權柜員
C.網點柜員
D.網點運營經理
A.普通貸記業(yè)務
B.定期貸記業(yè)務
C.實時貸記業(yè)務
D.普通借記業(yè)務
E.定期借記業(yè)務
F.實時借記業(yè)務
A.收入現(xiàn)金先收款后記賬
B.收入現(xiàn)金先記賬后收款
C.付出現(xiàn)金先付款后記賬
D.付出現(xiàn)金先記賬后付款的原則
A.現(xiàn)金的收付、兌換、整點、保管、挑殘、調繳工作
B.金庫的日常管理工作
C.金銀制品、有價單證、鈔幣票樣的收付、整理、保管工作
D.現(xiàn)金需求匡算，現(xiàn)金余缺調劑，現(xiàn)金庫存量控制工作
E.本、外幣現(xiàn)鈔的防假、反假工作
F.協(xié)助央行做好鈔幣發(fā)行與愛護人民幣的宣傳工作
A.存款
B.購買投資理財產品等金融產品
C.轉賬
D.消費和繳費支付
E.支取現(xiàn)金
A.轉賬存款
B.購買投資理財產品等金融產品
C.不限額支取現(xiàn)金
D.限定金額的消費和繳費
E.限額向非綁定賬戶轉出資金
A.I類個人銀行賬戶
B.Ⅱ類個人銀行賬戶
C.Ⅲ類個人銀行賬戶
D.Ⅳ類個人銀行賬戶
A.財務負責人身份證件
B.工商營業(yè)執(zhí)照
C.單位負責人身份證件
D.未參加年檢
A.可不為銀行正式員工
B.具備風險意識，有較強的工作責任心
C.熟悉并遵守有關經濟、金融法律法規(guī)及相關賬戶管理規(guī)定
D.通過平安銀行單位賬戶業(yè)務非運營人員資質認定考試
E.無不良記錄，無違規(guī)、違紀、處分記錄
A.要求存款人提交開戶證明文件
B.向公安、工商行政管理等部門核實
C.委托第三方專業(yè)機構核實
D.回訪客戶或實地查訪
E.通過政府或其相關職能部門的官方網站查詢
F.審核貸款證明文件等多種方式
最新試題
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當地人民銀行分支機構的要求辦理
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識