A.余額對(duì)賬
B.交易對(duì)賬
C.發(fā)生額對(duì)賬
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A.保險(xiǎn)理賠、保費(fèi)退還等款項(xiàng)
B.稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入
C.個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存
D.繼承、贈(zèng)與款項(xiàng)
E.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷(xiāo)售收入
A.開(kāi)戶(hù)存入資金來(lái)源為活期戶(hù)或掛帳單
B.單位定期存款賬戶(hù)維護(hù)、補(bǔ)轉(zhuǎn)存、通知存款信息維護(hù)
C.單位定期存款、通知存款存入業(yè)務(wù)資金來(lái)源為監(jiān)管賬戶(hù)
D.通知存款的通知、補(bǔ)通知、通知查詢(xún)
E.存款證實(shí)書(shū)書(shū)面掛失、掛失取消、書(shū)面掛失解掛維護(hù)
A.存款證實(shí)書(shū)與存單互換
B.單位定期存款賬戶(hù)維護(hù)、補(bǔ)轉(zhuǎn)存
C.存款證實(shí)書(shū)書(shū)面掛失
D.資金來(lái)源為監(jiān)管賬戶(hù)的單位定期存款、通知存款存入業(yè)務(wù)
E.通知存款信息維護(hù)，以及通知存款的通知、補(bǔ)通知、通知查詢(xún)
A.貸款（含對(duì)公和對(duì)私）未還清
B.理財(cái)、基金、黃金產(chǎn)品未到期
C.代發(fā)工資
D.開(kāi)通第三方存管證券轉(zhuǎn)賬
E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)有明確管控要求及其他特殊情形的客戶(hù)
A.資金來(lái)源為為掛帳單的開(kāi)戶(hù)存入，開(kāi)戶(hù)補(bǔ)入
B.資金來(lái)源為監(jiān)管賬戶(hù)的單位定期存款、通知存款存入業(yè)務(wù)
C.差錯(cuò)調(diào)整類(lèi)的業(yè)務(wù)
D.存款證實(shí)書(shū)書(shū)面掛失、掛失取消、書(shū)面掛失解掛維護(hù)
E.存款證實(shí)書(shū)與存單互換
A.對(duì)單位和個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個(gè)人拒絕出示的
B.單位和個(gè)人組織他人同時(shí)或者分批開(kāi)立賬戶(hù)的
C.有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶(hù)從事違法犯罪活動(dòng)的
D.法定代表人對(duì)單位經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況、單位人數(shù)等信息不了解
E.企業(yè)注冊(cè)、經(jīng)營(yíng)地址不存在，虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所
最新試題
對(duì)公客戶(hù)網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶(hù)提交的公轉(zhuǎn)私證明材料，審核轉(zhuǎn)賬用途事項(xiàng)合規(guī)、驗(yàn)印無(wú)誤后，（）予以匯出。
分行開(kāi)展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評(píng)估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿(mǎn)足反洗錢(qián)管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶(hù)準(zhǔn)入。
對(duì)于“設(shè)置延期”的賬戶(hù)，久懸戶(hù)經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶(hù)是否已開(kāi)始建賬運(yùn)作或完成銷(xiāo)戶(hù)，如賬戶(hù)已發(fā)生交易或者已完成銷(xiāo)戶(hù)，則賬戶(hù)對(duì)應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷(xiāo)管控”。如賬戶(hù)還未建賬運(yùn)作或未完成銷(xiāo)戶(hù)，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
對(duì)于白名單以外的客戶(hù)辦理新開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)（含后續(xù)申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)銀），如申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)銀及APP等非柜面業(yè)務(wù)的，應(yīng)對(duì)其非柜面渠道轉(zhuǎn)賬支付限額進(jìn)行限額管理，轉(zhuǎn)賬支付限額標(biāo)準(zhǔn)為：日累計(jì)限額原則上不高于（）萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處理堅(jiān)持（）的原則。
貨物貿(mào)易合同主要審核要素（）。
可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時(shí)具備以下條件：（）
單位通知存款按存款人提前通知的期限長(zhǎng)短，區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個(gè)品種。其中外幣單位通知存款僅指（）天通知存款。
結(jié)構(gòu)性融資項(xiàng)目的期限原則上應(yīng)控制在（）年以?xún)?nèi)（含），最長(zhǎng)不超過(guò)5年。
報(bào)銷(xiāo)票據(jù)均應(yīng)有（）簽章，實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)置支出須雙人經(jīng)辦，并須附入庫(kù)驗(yàn)收單。