A.開戶存入資金來源為活期戶或掛帳單
B.單位定期存款賬戶維護、補轉存、通知存款信息維護
C.單位定期存款、通知存款存入業(yè)務資金來源為監(jiān)管賬戶
D.通知存款的通知、補通知、通知查詢
E.存款證實書書面掛失、掛失取消、書面掛失解掛維護
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A.存款證實書與存單互換
B.單位定期存款賬戶維護、補轉存
C.存款證實書書面掛失
D.資金來源為監(jiān)管賬戶的單位定期存款、通知存款存入業(yè)務
E.通知存款信息維護,以及通知存款的通知、補通知、通知查詢
A.貸款(含對公和對私)未還清
B.理財、基金、黃金產品未到期
C.代發(fā)工資
D.開通第三方存管證券轉賬
E.監(jiān)管機構有明確管控要求及其他特殊情形的客戶
A.資金來源為為掛帳單的開戶存入,開戶補入
B.資金來源為監(jiān)管賬戶的單位定期存款、通知存款存入業(yè)務
C.差錯調整類的業(yè)務
D.存款證實書書面掛失、掛失取消、書面掛失解掛維護
E.存款證實書與存單互換
A.對單位和個人身份信息存在疑義,要求出示輔助證件,單位和個人拒絕出示的
B.單位和個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.法定代表人對單位經營范圍、經營狀況、單位人數(shù)等信息不了解
E.企業(yè)注冊、經營地址不存在,虛構經營場所
最新試題
招商銀行對固定資產貸款實行貸審分離,分級審批制度,經辦行職責為,具體負責固定資產貸款的()。
報銷票據均應有()簽章,實物資產購置支出須雙人經辦,并須附入庫驗收單。
風險預警和應急處理堅持()的原則。
對于客戶經理反饋“失信名單”客戶經核實確不屬于嚴重違法失信名單的情形,可向()申請解除。
對于存量洗錢風險等級為A類高風險、B類偏高風險的客戶,企業(yè)網銀及企業(yè)APP支付限額參考標準為:日累計限額100萬,月累計限額1000萬元,日累計筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經營的情況,團隊填報限額設置模板,報送至()。
業(yè)務主管調動移交人應出具的移交材料()。
押品管理工作原則()。
授信業(yè)務核保是指招商銀行在授信業(yè)務實際發(fā)生(出款或出票)及招商銀行簽署實質性授信法律文件前,對擔保人的()等進行核實認定的工作。
單位人民幣結算戶批量銷戶僅允許()組織批量銷戶時使用,由()集中操作。
“專項小微債”貸款適用業(yè)務品種主要為()。