A.通過業(yè)務網(wǎng)飛鳥通訊工具向領(lǐng)卡用戶發(fā)送憑證信息（憑證種類、卡號等）
B.領(lǐng)卡用戶完成業(yè)務后，須通過業(yè)務網(wǎng)飛鳥通訊工具向憑證箱用戶反饋業(yè)務辦理結(jié)果
C.如領(lǐng)卡失敗，領(lǐng)卡用戶還須立即歸還卡片，避免造成他人庫實不符的情況
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A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+4
A.證件簽發(fā)時，十六周歲至二十五周歲的居民身份證件開戶，系統(tǒng)登記的證件有效期非十年的客戶
B.年齡在16周歲以下
C.性別與身份證格式不符
D.存在多個客戶手機號碼相同
E.證件簽發(fā)時，四十六周歲以上的居民身份證件開戶，系統(tǒng)登記的證件有效期非二十年有效的客戶。
A.同一零售客戶名下戶口近十日累計存/取金額是否超300萬（含，各業(yè)務維度內(nèi)，不累加），且當筆金額大于5萬元人民幣。
B.存/取/現(xiàn)金匯款金額單筆達到20萬（含，各業(yè)務維度內(nèi)，不累加）。
C.同一客戶辦理現(xiàn)金匯款/代理他人辦理存現(xiàn)/代理他人辦理取現(xiàn)等業(yè)務時，如單日超過5次或近七日超過10次（各業(yè)務維度內(nèi)，不累加）。
A.開戶
B.提前兌取
C.付息和兌付
D.認購
A.證件到期日期小于當前日期
B.居民身份證格式有誤
C.年齡等于或超過十六周歲客戶，使用戶口簿開戶
D.年齡在16周歲以下
E.職業(yè)為空
A.反洗錢黑名單以及客戶風險評估等級為高的個人客戶
B.“二代居民身份證、臨時身份證或戶口簿”以外的證件
C.手機號碼格式有誤
D.年齡在16周歲以下
E.存在多個客戶手機號碼相同
A.保險公司出具信息變更批單
B.原始保單合同
C.其他保單證明文件
D.戶口變更證明
A.I類
B.Ⅱ類
C.III類
最新試題
對于“設置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶，應督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
對于存量洗錢風險等級為A類高風險、B類偏高風險的客戶，企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標準為：日累計限額100萬，月累計限額1000萬元，日累計筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營的情況，團隊填報限額設置模板，報送至（）。
風險預警和應急處理堅持（）的原則。
可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務的保單應同時具備以下條件：（）
現(xiàn)場檢查環(huán)節(jié)應對具體押品的（）進行現(xiàn)場核查。
結(jié)構(gòu)性融資項目的期限原則上應控制在（）年以內(nèi)（含），最長不超過5年。
報銷票據(jù)均應有（）簽章，實物資產(chǎn)購置支出須雙人經(jīng)辦，并須附入庫驗收單。
對于白名單以外的客戶辦理新開戶業(yè)務時（含后續(xù)申請開通網(wǎng)銀），如申請開通網(wǎng)銀及APP等非柜面業(yè)務的，應對其非柜面渠道轉(zhuǎn)賬支付限額進行限額管理，轉(zhuǎn)賬支付限額標準為：日累計限額原則上不高于（）萬元。
年終決算日，必須核對的賬戶有：（）
貨物貿(mào)易合同主要審核要素（）。