A.證件簽發(fā)時，十六周歲至二十五周歲的居民身份證件開戶，系統(tǒng)登記的證件有效期非十年的客戶
B.年齡在16周歲以下
C.性別與身份證格式不符
D.存在多個客戶手機(jī)號碼相同
E.證件簽發(fā)時，四十六周歲以上的居民身份證件開戶，系統(tǒng)登記的證件有效期非二十年有效的客戶。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.同一零售客戶名下戶口近十日累計存/取金額是否超300萬（含，各業(yè)務(wù)維度內(nèi)，不累加），且當(dāng)筆金額大于5萬元人民幣。
B.存/取/現(xiàn)金匯款金額單筆達(dá)到20萬（含，各業(yè)務(wù)維度內(nèi)，不累加）。
C.同一客戶辦理現(xiàn)金匯款/代理他人辦理存現(xiàn)/代理他人辦理取現(xiàn)等業(yè)務(wù)時，如單日超過5次或近七日超過10次（各業(yè)務(wù)維度內(nèi)，不累加）。
A.開戶
B.提前兌取
C.付息和兌付
D.認(rèn)購
A.證件到期日期小于當(dāng)前日期
B.居民身份證格式有誤
C.年齡等于或超過十六周歲客戶，使用戶口簿開戶
D.年齡在16周歲以下
E.職業(yè)為空
A.反洗錢黑名單以及客戶風(fēng)險評估等級為高的個人客戶
B.“二代居民身份證、臨時身份證或戶口簿”以外的證件
C.手機(jī)號碼格式有誤
D.年齡在16周歲以下
E.存在多個客戶手機(jī)號碼相同
A.保險公司出具信息變更批單
B.原始保單合同
C.其他保單證明文件
D.戶口變更證明
A.I類
B.Ⅱ類
C.III類
A.自由職業(yè)者
B.無業(yè)/待業(yè)
C.家庭主婦
D.學(xué)生
E.農(nóng)民
A.VTM可視柜臺
B.PAD版可視柜臺
C.柜臺辦理
D.手機(jī)銀行
E.柜面
最新試題
可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時具備以下條件：（）
對于白名單以外的客戶辦理新開戶業(yè)務(wù)時（含后續(xù)申請開通網(wǎng)銀），如申請開通網(wǎng)銀及APP等非柜面業(yè)務(wù)的，應(yīng)對其非柜面渠道轉(zhuǎn)賬支付限額進(jìn)行限額管理，轉(zhuǎn)賬支付限額標(biāo)準(zhǔn)為：日累計限額原則上不高于（）萬元。
當(dāng)（）一致時，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊新客戶號。
分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。
風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處理堅持（）的原則。
對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形，可向（）申請解除。
對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料，審核轉(zhuǎn)賬用途事項合規(guī)、驗印無誤后，（）予以匯出。
現(xiàn)場檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對具體押品的（）進(jìn)行現(xiàn)場核查。
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為（）。
報銷票據(jù)均應(yīng)有（）簽章，實物資產(chǎn)購置支出須雙人經(jīng)辦，并須附入庫驗收單。