將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報(bào)可疑交易。

反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。

國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責(zé)，可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)獲取所必需的信息，國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。

保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。

現(xiàn)金和無記名有價(jià)證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。

某保險(xiǎn)公司辦理的一項(xiàng)交易同時符合兩項(xiàng)反洗錢大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，只需提交較大金額標(biāo)準(zhǔn)的大額交易報(bào)告。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。

內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對保障，只能做到“合理”保障。

反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價(jià)部門應(yīng)當(dāng)也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當(dāng)及時向檢察機(jī)關(guān)報(bào)告。