A.業(yè)務(wù)公章
B.假幣章
C.個(gè)人名章
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A.隨尾箱交押運(yùn)公司保管
B.鎖入抽屜保管
C.在監(jiān)控下雙人鎖入鐵皮柜內(nèi)
A.自行
B.雙人
C.由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理
A.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理
C.運(yùn)營(yíng)人員本人
A.名稱
B.尺寸
C.管理
A.總行
B.人民銀行
C.分行
A.總行、分行
B.總行、總行
C.分行、總行
A.月
B.季
C.半年
A.人民銀行
B.總行
C.分行
A.每月
B.每季
C.每年
A.由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或指定專人上繳分行
B.無需上繳分行
C.由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或指定專人專匣保管
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)