A.由營業(yè)部經(jīng)理或指定專人上繳分行
B.無需上繳分行
C.由營業(yè)部經(jīng)理或指定專人專匣保管
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A.主管行長
B.營業(yè)部經(jīng)理
C.內(nèi)控經(jīng)理
A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
A.5個(gè)工作日(不含)
B.3個(gè)工作日(含)
C.3個(gè)工作日(不含)
A.存款證明
B.借記卡
C.支票
A.運(yùn)營業(yè)務(wù)專用章
B.業(yè)務(wù)公章
C.結(jié)算專用章
A.個(gè)人名章
B.假幣章
C.全不
A.個(gè)人名章
B.運(yùn)營業(yè)務(wù)專用章
C.假幣章
A.印章交接登記簿
B.業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)
C.電子登記簿
A.5mm
B.8mm
C.10mm
A.100mm2
B.80mm2
C.50mm2
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作