A.5個工作日(不含)
B.3個工作日(含)
C.3個工作日(不含)
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A.存款證明
B.借記卡
C.支票
A.運(yùn)營業(yè)務(wù)專用章
B.業(yè)務(wù)公章
C.結(jié)算專用章
A.個人名章
B.假幣章
C.全不
A.個人名章
B.運(yùn)營業(yè)務(wù)專用章
C.假幣章
A.印章交接登記簿
B.業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)
C.電子登記簿
A.5mm
B.8mm
C.10mm
A.100mm2
B.80mm2
C.50mm2
A.15mm2
B.18mm2
C.20mm2
A.5mm
B.10mm
C.20mm
A.2
B.3
C.4
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶申請保管箱服務(wù)時,各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別