A.客戶提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
E.履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證明文件種類和號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況無異常的
C.客戶姓名或者名稱與國務院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
E.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
F.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
G.各機構(gòu)認為應重新識別客戶身份的其他情形。

A.控股股東或?qū)嶋H控制人
B.法定代表人
C.負責人
D.授權(quán)辦理業(yè)務人員
E.出納

A.姓名或者名稱
B.聯(lián)系方式
C.身份證明文件的種類和號碼
D.職業(yè)。

A.網(wǎng)上銀行
B.電話銀行
C.自動柜員機
D.遠程金融機
E.自助點鈔機

A.登記留存匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的姓名、住所等信息
B.向接收匯款的境外機構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所等信息
C.因匯款人未在我*行開戶而無法登記其賬號的，可登記并向接收匯款的境外機構(gòu)提供用以確定該筆匯款的唯一標識號，如交易流水號、匯款編號等。
D.境外收款人住所不明確的，可登記接收匯款的境外機構(gòu)所在地名稱。

A.進行客戶身份識別，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.上述業(yè)務通過代辦人辦理的，應同時核對代辦人和戶主的有效身份證件或者身份證明文件
C.登記代辦人的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。通過聯(lián)網(wǎng)核查。
D.無需登記代辦人信息。

A.有客戶經(jīng)理的盡職調(diào)查即可
B.勤勉盡責，遵循“了解你的客戶”原則
C.按照規(guī)定開展客戶身份識別、身份資料保存等工作
D.確?？蛻羯矸葙Y料真實、完整和有效。

A.了解保管箱的實際使用人
B.了解保管箱的戶主
C.按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件。

A.應識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的身份證明文件
C.在開戶申請書和相關(guān)業(yè)務系統(tǒng)中登記客戶身份基本信息
D.留存客戶身份證明文件的復印件或影印件。