A.委托同業(yè)押運(yùn)
B.委托押運(yùn)公司押運(yùn)
C.分行自行押運(yùn)
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A.與當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)或人民銀行批準(zhǔn)的具有現(xiàn)金押運(yùn)、代保管服務(wù)的押運(yùn)公司需簽訂相關(guān)服務(wù)，明確雙方的責(zé)任與義務(wù)
B.細(xì)則中需要明確交接雙方身份驗(yàn)證方式，接送現(xiàn)金尾箱的銀行工作人員需能有效辨別押運(yùn)人員、車輛與留存資料是否相符
C.細(xì)則中需明確交接的地點(diǎn)要求，在有監(jiān)控的營業(yè)廳大廳中辦理交接
D.網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持雙人接送尾箱
E.尾箱交接需登記《尾箱交接登記簿》
A.總分行之間的現(xiàn)金調(diào)撥
B.分支行之間的現(xiàn)金調(diào)撥
C.支行柜員與支行機(jī)構(gòu)庫間的現(xiàn)金領(lǐng)繳
D.柜員間現(xiàn)金調(diào)劑
A.《平安銀行運(yùn)營上崗資格證》
B.《反假貨幣上崗資格證書》
C.《貨幣防偽反假培訓(xùn)合格證書》
D.《假幣培訓(xùn)及格證書》
A.需有配偶，父母或成年子女辦理
B.代理人與被代理人的關(guān)系證明文件
C.特殊情況證明（居委會(huì)或縣級(jí)醫(yī)院出具）
D.其他輔助證件
A.代理人與被代理人的關(guān)系證明文件
B.委托書
C.借記卡（存折/存單）
D.客戶身份證
A.客戶身份證復(fù)印件
B.代理人身份證復(fù)印件
C.輔助證件復(fù)印件
D.委托書
E.借記卡（存折\存單）等復(fù)印件
A.雙人上門調(diào)查辦理
B.當(dāng)場核實(shí)客戶及代理人證件
C.網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員在委托書記錄客戶及其代理人聯(lián)系電話、地址，并由工作人員雙人在委托書上簽名確認(rèn)。
D.通過電話方式報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)部負(fù)責(zé)人，由其指定柜員進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，識(shí)別客戶身份
E.客戶能夠真實(shí)表達(dá)申請(qǐng)意見
A.核實(shí)客戶信息
B.暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.密碼驗(yàn)證
D.更換預(yù)留印鑒
E.開戶
A.柜員經(jīng)辦本人及本人直系親屬的個(gè)人存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)（含授權(quán)）。
B.由其他柜員在經(jīng)辦人處代為簽章。
C.由柜員或其他行內(nèi)員工在存取款人簽名處代存款人簽名。
D.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)員工在本*網(wǎng)點(diǎn)代理他人銷戶。
A.貨款；
B.個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存；
C.保險(xiǎn)理賠、保費(fèi)退還等款項(xiàng)；
D.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入；
E.證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金。
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件