A.客戶身份證復(fù)印件
B.代理人身份證復(fù)印件
C.輔助證件復(fù)印件
D.委托書
E.借記卡（存折\存單）等復(fù)印件
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A.雙人上門調(diào)查辦理
B.當場核實客戶及代理人證件
C.網(wǎng)點業(yè)務(wù)人員在委托書記錄客戶及其代理人聯(lián)系電話、地址，并由工作人員雙人在委托書上簽名確認。
D.通過電話方式報告網(wǎng)點營業(yè)部負責(zé)人，由其指定柜員進行聯(lián)網(wǎng)核查，識別客戶身份
E.客戶能夠真實表達申請意見
A.核實客戶信息
B.暫停非柜面業(yè)務(wù)
C.密碼驗證
D.更換預(yù)留印鑒
E.開戶
A.柜員經(jīng)辦本人及本人直系親屬的個人存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)（含授權(quán)）。
B.由其他柜員在經(jīng)辦人處代為簽章。
C.由柜員或其他行內(nèi)員工在存取款人簽名處代存款人簽名。
D.營業(yè)網(wǎng)點員工在本*網(wǎng)點代理他人銷戶。
A.貨款；
B.個人貸款轉(zhuǎn)存；
C.保險理賠、保費退還等款項；
D.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入；
E.證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金。
A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
E.其他可疑行為
F.用途為工資的人民幣結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個人結(jié)算賬戶
A.真實性
B.有效性
C.合規(guī)性
D.完整性
A.真實
B.合法
C.完整
D.齊全
A.開立
B.使用
C.撤銷及特殊業(yè)務(wù)
D.變更
A.查詢
B.凍結(jié)
C.扣劃
D.止付
A.暫停賬戶非柜面業(yè)務(wù)甚至銷戶處理
B.上報重點可疑交易專項報告
C.向當?shù)厝嗣胥y行報告，涉嫌違法犯罪的，應(yīng)當及時向當?shù)毓矙C關(guān)報告
D.向銀監(jiān)會報告
最新試題
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當以適當形式進行標識
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責(zé)，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人