多項選擇題下列（）款項可以從人民幣單位結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶：工資、獎金收入；稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入；債券、期貨、信托等投資的本金和收益；個人債權(quán)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益；繼承、贈與款項；納稅退還；其他合法款項。

A.貨款；
B.個人貸款轉(zhuǎn)存；
C.保險理賠、保費(fèi)退還等款項；
D.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入；
E.證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金。


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1.多項選擇題具有下列（）一種或多種特征的可疑交易，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)關(guān)閉單位銀行結(jié)算賬戶的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。

A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
E.其他可疑行為
F.用途為工資的人民幣結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個人結(jié)算賬戶

8.多項選擇題聯(lián)名賬戶（）業(yè)務(wù)，必須聯(lián)名賬戶各方同時到場辦理的業(yè)務(wù)。

A.修改密碼
B.存折遺失或密碼遺忘
C.滿頁換折
D.更改支付方式

9.多項選擇題聯(lián)名賬戶（）業(yè)務(wù)，可在我*行任一網(wǎng)點(diǎn)辦理

A.修改密碼
B.存折遺失或密碼遺忘
C.換折
D.更改支付方式

10.多項選擇題賬戶在掛失期間只收不付（）除外

A.行內(nèi)信用卡還款/扣費(fèi)
B.賬戶管理費(fèi)
C.跨行轉(zhuǎn)賬
D.貸款及利息還款扣款
E.與我*行簽訂代收付協(xié)議

最新試題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析

題型：判斷題

外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。

題型：判斷題

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別

題型：判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型：判斷題