A.存款自愿,取款審查,存款有息,為存款人保密
B.存款自愿,取款自由,存款有息,存入指定銀行
C.存款自愿,取款自由,存款有息,為存款人保密
D.存款自愿,取款審查,存款有息,存入指定銀行
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A.商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立法人資格,其民事責(zé)任不由總行承擔(dān),但具有單獨(dú)的經(jīng)營(yíng)許可證
B.商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)不具有獨(dú)立法人資格,其民事責(zé)任由總行承擔(dān),但具有單獨(dú)的經(jīng)營(yíng)許可證
C.商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立法人資格,其民事責(zé)任不由總行承擔(dān),也沒(méi)有單獨(dú)的經(jīng)營(yíng)許可證
D.商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)不具有獨(dú)立法人資格,其民事責(zé)任由總行承擔(dān),也沒(méi)有單獨(dú)的經(jīng)營(yíng)許可證
A.認(rèn)繳資本五千萬(wàn)元人民幣
B.認(rèn)繳資本一千萬(wàn)元人民幣
C.實(shí)繳資本一千萬(wàn)元人民幣
D.實(shí)繳資本五千萬(wàn)元人民幣
A.監(jiān)事會(huì)
B.合規(guī)部門(mén)
C.內(nèi)審部門(mén)
D.董事
A.海關(guān)
B.公安機(jī)關(guān)
C.稅務(wù)機(jī)關(guān)
D.建設(shè)部
A.指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢(qián)工作,負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
B.制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
C.參與制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
E.對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求
A.洗錢(qián)是指為了掩飾犯罪收益的真實(shí)來(lái)源和存在,通過(guò)各種手段使犯罪收益表面合法化的行為
B.洗錢(qián)通常被分為處置階段、培植階段、融合階段等三個(gè)階段
C.培植階段,被形象地描述為“甩干”,即使非法變?yōu)楹戏?,為犯罪得?lái)的財(cái)富提供表面的合法掩蓋
D.洗錢(qián)者利用現(xiàn)金密集行業(yè)洗錢(qián)的方法包括:匿名存儲(chǔ)、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機(jī)構(gòu)
E.直接購(gòu)買(mǎi)別墅、飛機(jī)、金融債券等屬于利用犯罪所得直接購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)的洗錢(qián)方式
A.借用金融機(jī)構(gòu)
B.藏身于保密天堂
C.使用空殼公司
D.偽造商業(yè)票據(jù)
E.走私
A.被接管的商業(yè)銀行名稱(chēng)
B.接管人的名稱(chēng)
C.接管理由
D.接管組織
E.接管期限
A.接管的目的是對(duì)被接管的商業(yè)銀行采取必要措施,以保護(hù)存款人的利益,恢復(fù)商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)能力
B.接管由銀監(jiān)會(huì)決定,并組織實(shí)施
C.接管決定由被接管商業(yè)銀行予以公告
D.接管期限屆滿(mǎn),銀監(jiān)會(huì)可以決定延期,但接管期限最長(zhǎng)不得超過(guò)一年
E.自接管開(kāi)始之日起,被接管的商業(yè)銀行的債權(quán)債務(wù)關(guān)系因接管而變化
A.王明為某商業(yè)銀行的行長(zhǎng),信貸人員對(duì)其發(fā)放信用貸款
B.商業(yè)銀行不得對(duì)商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員的近親屬發(fā)放貸款
C.甲有限責(zé)任公司為張某投資興辦的,張某又是乙商業(yè)銀行的高級(jí)管理人員,乙商業(yè)銀行可以對(duì)甲有限責(zé)任公司發(fā)放信用貸款
D.經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的特定貸款項(xiàng)目,國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)發(fā)放貸款
E.商業(yè)銀行有權(quán)拒絕任何單位和個(gè)人強(qiáng)令要求其發(fā)放貸款或者提供擔(dān)保
最新試題
根據(jù)《中國(guó)人民銀行法》,下列不屬于中國(guó)人民銀行的職能的是()。
根據(jù)《商業(yè)銀行法》,商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的表述,正確的是()。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》,下列屬于中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)職責(zé)的是()。
《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款,下列情形中不屬于前述“關(guān)系人”的是()。
商業(yè)銀行在我國(guó)境內(nèi)不得從事()業(yè)務(wù),但國(guó)家另有規(guī)定的除外。
根據(jù)《商業(yè)銀行法》中的相關(guān)規(guī)定,商業(yè)銀行須在下列哪些事項(xiàng)之后才可以將資金同業(yè)拆出?()
下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的表述,正確的是()。
根據(jù)《商業(yè)銀行法》,下列選項(xiàng)中屬于商業(yè)銀行可以經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)的是()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行組織機(jī)構(gòu)的說(shuō)法,正確的是()。