單項(xiàng)選擇題出售偽造、變造的人民幣,或者明知是偽造、變造的人民幣而運(yùn)輸,尚不構(gòu)成犯罪的,由()處以罰款。

A.海關(guān)
B.公安機(jī)關(guān)
C.稅務(wù)機(jī)關(guān)
D.建設(shè)部


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》,下列屬于中國人民銀行的反洗錢職責(zé)的是()。

A.指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作,負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
B.制定或者會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.參與制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
E.對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于洗錢的認(rèn)識,不正確的是()。

A.洗錢是指為了掩飾犯罪收益的真實(shí)來源和存在,通過各種手段使犯罪收益表面合法化的行為
B.洗錢通常被分為處置階段、培植階段、融合階段等三個(gè)階段
C.培植階段,被形象地描述為“甩干”,即使非法變?yōu)楹戏?,為犯罪得來的?cái)富提供表面的合法掩蓋
D.洗錢者利用現(xiàn)金密集行業(yè)洗錢的方法包括:匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機(jī)構(gòu)
E.直接購買別墅、飛機(jī)、金融債券等屬于利用犯罪所得直接購置不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)的洗錢方式

3.多項(xiàng)選擇題下列屬于洗錢的常見方式的是()。

A.借用金融機(jī)構(gòu)
B.藏身于保密天堂
C.使用空殼公司
D.偽造商業(yè)票據(jù)
E.走私

4.多項(xiàng)選擇題銀監(jiān)會的接管決定應(yīng)當(dāng)載明下列哪些內(nèi)容?()

A.被接管的商業(yè)銀行名稱
B.接管人的名稱
C.接管理由
D.接管組織
E.接管期限

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行的接管與終止的說法,正確的是()。

A.接管的目的是對被接管的商業(yè)銀行采取必要措施,以保護(hù)存款人的利益,恢復(fù)商業(yè)銀行的正常經(jīng)營能力
B.接管由銀監(jiān)會決定,并組織實(shí)施
C.接管決定由被接管商業(yè)銀行予以公告
D.接管期限屆滿,銀監(jiān)會可以決定延期,但接管期限最長不得超過一年
E.自接管開始之日起,被接管的商業(yè)銀行的債權(quán)債務(wù)關(guān)系因接管而變化

6.多項(xiàng)選擇題按照《商業(yè)銀行法》的規(guī)定,下列做法或說法中錯(cuò)誤的有()。

A.王明為某商業(yè)銀行的行長,信貸人員對其發(fā)放信用貸款
B.商業(yè)銀行不得對商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員的近親屬發(fā)放貸款
C.甲有限責(zé)任公司為張某投資興辦的,張某又是乙商業(yè)銀行的高級管理人員,乙商業(yè)銀行可以對甲有限責(zé)任公司發(fā)放信用貸款
D.經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的特定貸款項(xiàng)目,國有獨(dú)資商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)發(fā)放貸款
E.商業(yè)銀行有權(quán)拒絕任何單位和個(gè)人強(qiáng)令要求其發(fā)放貸款或者提供擔(dān)保

7.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行法》中的相關(guān)規(guī)定,商業(yè)銀行須在下列哪些事項(xiàng)之后才可以將資金同業(yè)拆出?()

A.交足存款準(zhǔn)備金
B.留足備付金
C.歸還中國人民銀行到期貸款
D.留足股東的股權(quán)收益
E.留足壞賬準(zhǔn)備金

8.多項(xiàng)選擇題下列可以成為借款人主體的有()。

A.國家機(jī)關(guān)
B.個(gè)體工商戶
C.限制行為能力人
D.企業(yè)法人
E.其他經(jīng)濟(jì)組織

9.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)的說法,正確的有()。

A.經(jīng)營存款業(yè)務(wù)實(shí)行特許制,未經(jīng)批準(zhǔn)在名稱中使用“銀行”字樣的,由中國人民銀行責(zé)令改正
B.商業(yè)銀行可以提高利率以吸引更多存款
C.個(gè)人存款的查詢、凍結(jié)、扣劃可由法律、行政法規(guī)予以規(guī)定
D.單位存款查詢可由法律、行政法規(guī)規(guī)定
E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)保證存款本金和利息的支付,不得拖延、拒絕支付存款本金和利息

10.多項(xiàng)選擇題關(guān)于商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù),下列說法正確的有()。

A.上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)強(qiáng)令其提供擔(dān)保的,商業(yè)銀行無權(quán)拒絕
B.借款人應(yīng)當(dāng)按期歸還貸款的本金和利息
C.對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10%
D.商業(yè)銀行可以向關(guān)系人發(fā)放信用貸款
E.商業(yè)銀行不得向任何人發(fā)放信用貸款