A.瑞士
B.開曼
C.文萊
D.巴拿馬
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A.匿名存儲(chǔ)、利用銀行貸款掩飾犯罪收益
B.控制銀行和政府
C.建立空殼公司
D.建立信箱公司
A.借用金融機(jī)構(gòu)
B.攜款潛逃
C.走私
D.保密天堂
A.融合階段
B.培植階段
C.處置階段
D.沖刺階段
A.洗錢
B.非法收益
C.臟錢
D.黑錢
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告》
D.《國(guó)家反洗錢法》
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款,或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶。
A.交易一方為個(gè)人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值10萬美元以上的跨境交易
B.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取
C.單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元或外幣等值20萬美元以上的轉(zhuǎn)賬
D.個(gè)人銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日50萬人民幣50萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
E.個(gè)人銀行與單位銀行之間外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
A、客戶身份識(shí)別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D、反洗錢培訓(xùn)制度
A、中國(guó)人民銀行
B、退還給客戶
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)
A、人民幣10萬元或者外幣等值1萬美元
B、人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元
C、人民幣20萬元以上或者外幣等值10萬美元
D、人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元
最新試題
金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)向中國(guó)人民銀行報(bào)送反洗錢和反恐怖融資報(bào)告、報(bào)表及相關(guān)信()。
金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件進(jìn)行核對(duì)并登記()
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告內(nèi)容要素不全或者存在錯(cuò)誤的,可以向提交報(bào)告的從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知,從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起()個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
履行客戶身份識(shí)別的程序有哪些?
不作為可疑交易報(bào)告的,應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由;確認(rèn)為可疑交易的,應(yīng)當(dāng)在可疑交易報(bào)告理由中完整記錄對(duì)()的分析過程。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法接受中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場(chǎng)檢查、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和反洗錢調(diào)查,按照中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料,對(duì)所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的()負(fù)責(zé),不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調(diào)查,不得謊報(bào)、隱匿、銷毀相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度,制定報(bào)告操作規(guī)程,對(duì)本機(jī)構(gòu)的大額交易和可疑交易報(bào)告工作做出統(tǒng)一要求。金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)由總部或者總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)通過()提交全公司的大額交易和可疑交易報(bào)告。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照(),收集必備要素信息,利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù),采取合理措施識(shí)別、核驗(yàn)客戶真實(shí)身份,確定并適時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)于先前獲得的客戶身份資料存疑的,應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。
客戶當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支,金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的()個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在()、()發(fā)生重大變化、拓展新的()、洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生較大變化時(shí),評(píng)估客戶身份識(shí)別措施的有效性,并及時(shí)予以完善。