A、1萬元(含1萬元)
B、1萬元(不含1萬元)
C、5萬元(含5萬元)
D、5萬元(不含5萬元)
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A、1
B、2
C、3
D、4
A、單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易10萬元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
C、自然人銀行賬戶之間,以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
D、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值5000美元以上的跨境交易。
A、一
B、三
C、五
D、十
A.中國人民銀行
B.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
D.國家外匯管理局
A、家庭狀況
B、借款用途
C、償還能力
D、還款方式
A、效益性
B、安全性
C、流動性
D、償還性
A、安全管理
B、公平競爭
C、存款有息
D、賬戶實名
A、一個月
B、二個月
C、三個月
D、六個月
A、80%
B、60%
C、50%
D、10%
A、一
B、二
C、三
D、任意
最新試題
金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關(guān)信()。
金融機(jī)構(gòu)阻礙反洗錢檢查,情節(jié)嚴(yán)重,處()罰款。
從業(yè)機(jī)構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動時,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述()。
從業(yè)機(jī)構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開立()或者(),不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
大額交易和可疑交易報告的()等由中國人民銀行另行規(guī)定。
金融機(jī)構(gòu)未履行客戶身份識別義務(wù)的,()處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全()和(),以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析,對客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的,由授權(quán)的()派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),執(zhí)行客戶身份識別制度,遵循“()”原則,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易采取合理措施,了解建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的和意圖,了解非自然人客戶的受益所有人情況,了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在()、()發(fā)生重大變化、拓展新的()、洗錢和恐怖融資風(fēng)險狀況發(fā)生較大變化時,評估客戶身份識別措施的有效性,并及時予以完善。