A、80%
B、60%
C、50%
D、10%
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A、一
B、二
C、三
D、任意
A.抵押
B.質押
C.信用
D.任何
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.現(xiàn)場檢查
B.非現(xiàn)場監(jiān)管
C.行政調(diào)查
D.案件協(xié)查
A.刑事偵查
B.刑事訴訟
C.司法調(diào)查
D.案件審判
A.受法律保護
B.不受法律保護
C.現(xiàn)有法律規(guī)定不明確
D.以上說法都對
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構
B.中國人民銀行或者檢察機關
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關
D.上級主管單位或者所在單位領導
A.第三方
B.該金融機構和第三方共同
C.該金融機構
D.公安部門或者是工商行政管理部門
A.五
B.八
C.十
D.十五
A.24小時
B.48小時
C.5天
D.7天
最新試題
(),由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。
履行客戶身份識別的程序有哪些?
金融機構未報送大額交易報告,由有授權的()派出機構責令限期改正。
金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構,在我國金融機構包括哪些?
從業(yè)機構應當定期或者在()、()發(fā)生重大變化、拓展新的()、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時,評估客戶身份識別措施的有效性,并及時予以完善。
從業(yè)機構應當按照(),收集必備要素信息,利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù),采取合理措施識別、核驗客戶真實身份,確定并適時調(diào)整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的,應當重新識別客戶身份。
從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施,審核客戶身份資料和交易記錄,及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數(shù)據(jù)和信息,確保客戶正在進行的交易與從業(yè)機構所掌握的()等匹配。對于高風險客戶,從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源,提高審核頻率。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知,從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起()個工作日內(nèi)補正。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的()的,依法給予行政處分。
從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則,建立()和()。