A.約定存期
B.到期支取
C.約定存期或者到期支取
D.約定存期和到期支取
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A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
A.10
B.20
C.50
D.100
A.1
B.2
C.5
D.10
A.2
B.3
C.5
D.10
A.2
B.3
C.5
D.10
A.活期儲蓄聯(lián)名存折
B.Ⅲ類個人銀行賬戶
C.Ⅱ類個人銀行賬戶
D.活期儲蓄賬戶
A.聯(lián)網(wǎng)核查
B.電話錄音
C.人員問詢
A.I類個人銀行賬戶
B.Ⅲ類個人銀行賬戶
C.個人銀行結(jié)算賬戶
D.個人銀行儲蓄賬戶
A.聯(lián)合國安理會制裁決議名單
B.外國政要
C.中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖分子
D.本*行規(guī)定的涉及敏感名單
A.監(jiān)護(hù)人;法定監(jiān)護(hù)人
B.代理人;法定代理人
C.父母;父母
D.直系親屬;直系親屬
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
客戶為外國政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強(qiáng)對交易活動的監(jiān)測分析
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)