A、提供必要的場所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料、電子數(shù)據(jù)。
B、通知調(diào)查涉及機(jī)構(gòu)、部門、人員屆時到位，以便現(xiàn)場調(diào)查的順利進(jìn)行。
C、審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書。
D、配合開展現(xiàn)場調(diào)查，包括安排相關(guān)人員接受詢問，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件和資料，以及協(xié)助鳳城有關(guān)資料。
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A、在開展反洗錢工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易信息交易資料以及可疑交易主體信息資料。
B、配合開展反洗錢調(diào)查工作的任務(wù)、背景、和目的
C、配合開展反洗錢調(diào)查所涉及的被調(diào)查客戶名單。
D、被調(diào)查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料。
A、賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機(jī)構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時，提供的信息和資料。
B、交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機(jī)構(gòu)中在資金交易過程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證。
C、其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)資料。
D、其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的電子或音像資料。
A、查閱資料
B、詢問
C、現(xiàn)場測試
D、數(shù)據(jù)篩選
最新試題
關(guān)于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。
根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有()之一的，由人民銀行責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。
以下對反洗錢保密要求說法正確的有（）。
關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是。
反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)針對可疑活動，依法向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實和查證的行政行為。
《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認(rèn)。
反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合反洗錢調(diào)查，如實提供有關(guān)文件和資料。
配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）