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A、查閱資料
B、詢問
C、現(xiàn)場測試
D、數(shù)據(jù)篩選
A、反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門通過進駐被檢查單位辦公場所，運用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預防洗錢的一種常用監(jiān)管方式。
B、中國人民銀行或其分支機構有權對金融機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查
C、中國人民銀行總行授權省級以上分支機構對其轄區(qū)內(nèi)的金融機構總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場檢查職責
D、中國人民銀行所有分支機構有權對金融機構進行反洗錢行政處罰
最新試題
金融機構配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應（）。
金融機構配合開展反洗錢調(diào)查時具有哪些權利？
在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經(jīng)檢查組組長批準，檢查證可以對被查機構有關證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。
反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結束時，檢查組應退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場會談。
關于金融機構與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。
金融機構在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。
反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。
中國人民銀行及其分支行走訪金融機構時，反洗錢工作人員應出示（）證件，否則，金融機構有權拒絕。
反洗錢調(diào)查中的封存，是指中國人民銀行或者其省一級分支機構在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。
中國人民銀行及其分支行走訪金融機構時，反洗錢工作人員應出示（）證件，否則，金融機構有權拒絕。