單項選擇題中國人民銀行及其分支行走訪金融機構時,反洗錢工作人員應出示()證件,否則,金融機構有權拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
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最新試題
現(xiàn)場檢查準備階段包括哪些配合措施?
題型:多項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定,金融機構有()之一的,由人民銀行責令限期改正;情節(jié)嚴重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員,處一萬元以上五萬元以下的罰款。
題型:多項選擇題
配合反洗錢調查所得到的信息用于()
題型:多項選擇題
反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括()
題型:多項選擇題
人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序?
題型:多項選擇題
金融機構配合反洗錢現(xiàn)場調查時應()
題型:多項選擇題
金融機構配合反洗錢調查中保密工作的主要內(nèi)容包括()
題型:多項選擇題
《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調查”一章,明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構有權向金融機構調查核實可疑交易活動,從而使人民銀行的反洗錢調查權有了明確的法律依據(jù)。
題型:判斷題
以下對保密要求說法正確的有()
題型:多項選擇題
關于金融機構與《反洗錢法》的保密規(guī)定,請選擇出下面說法正確的()。
題型:多項選擇題