單項選擇題中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需提前（）日送達通知書，告知對方談話內容、參加人員、時間、地點等。

A、5日
B、10日
C、1日
D、2日


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4.單項選擇題《金融機構反洗錢內控制度建設情況表》應填報（）

A、填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內控制度等相關文件
B、本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C、單位本級及所轄分支機構舉辦的內部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D、機構內部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

5.單項選擇題《金融機構反洗錢機構和崗位設立情況統(tǒng)計表》應填報（）

A、填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內控制度等相關文件
B、本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C、單位本級及所轄分支機構舉辦的內部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D、機構內部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

6.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實行）》賬戶填報單位是指（）

A、中國人民銀行總行
B、金融機構總部
C、獨立承擔法律責任的金融機構及其分支機構
D、獨立承擔法律責任的金融機構分支機構

7.多項選擇題以下哪些情況將影響金融機構上報信息準確性和完整性（）

A、表見數(shù)據(jù)對照關系失實
B、數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C、所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D、報表體現(xiàn)分支機構數(shù)少于實際數(shù)

8.多項選擇題在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構的職責有哪些（）

A、指定專人負責此項工作
B、向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢相關資料
C、如實反映反洗錢工作情況
D、主動配合公安機關調查反洗錢可疑線索

9.多項選擇題金融機構應按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告的反洗錢信息有哪些（）

A、反洗錢內部控制制度建設情況
B、反洗錢工作機構和崗位設立情況
C、反洗錢宣傳和培訓情況
D、反洗錢年度內部審計情況

10.多項選擇題金融機構需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）

A、協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
B、向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
C、報告可疑交易的情況
D、配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況

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