A、指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B、向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)送反洗錢(qián)相關(guān)資料
C、如實(shí)反映反洗錢(qián)工作情況
D、主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查反洗錢(qián)可疑線索
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A、反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B、反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C、反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況
D、反洗錢(qián)年度內(nèi)部審計(jì)情況
A、協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng)的情況
B、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
C、報(bào)告可疑交易的情況
D、配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的情況
A．中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作人員
B．被約見(jiàn)人
C．單位負(fù)責(zé)人
D．部門(mén)負(fù)責(zé)人
A．5日
B．10日
C．1日
D．2日
A．《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管約見(jiàn)談話記錄》
B．《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書(shū)》
C．《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》
D．《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書(shū)》
A．現(xiàn)場(chǎng)檢查
B．行政調(diào)查
C．案件協(xié)查
D．信息分析
A．銀行
B．保險(xiǎn)
C．證券
D．期貨
A．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
B．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C．《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》
最新試題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种袌?bào)告以下哪些反洗錢(qián)信息。
需要金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)參與、配合的反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管環(huán)節(jié)包括（）
《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》中填報(bào)單位是指（）。
對(duì)涉嫌違反反洗錢(qián)規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/p>
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)（）
對(duì)收到《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個(gè)工作日每書(shū)面申訴或申辯，若其陳述的事實(shí)，理由以及提交的證據(jù)成立的，中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。
金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括哪些？
居民是指在中國(guó)居住1年以上者，外國(guó)留學(xué)生、就醫(yī)人員及領(lǐng)使館工作人員及家屬除外。
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)在評(píng)估中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)工作中存在問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需提前（）送達(dá)通知書(shū)，告知對(duì)方談話內(nèi)容，參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。