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A．中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
B．被約見(jiàn)人
C．單位負(fù)責(zé)人
D．部門負(fù)責(zé)人
A．5日
B．10日
C．1日
D．2日
A．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管約見(jiàn)談話記錄》
B．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書》
C．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書》
D．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》
A．現(xiàn)場(chǎng)檢查
B．行政調(diào)查
C．案件協(xié)查
D．信息分析
A．銀行
B．保險(xiǎn)
C．證券
D．期貨
A．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機(jī)構(gòu)反洗錢大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A．公安機(jī)關(guān)
B．工商管理部門
C．保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
D．代理行
A．不包括
B．包括
C．金融機(jī)構(gòu)自行決定
D．隨意
A．中國(guó)人民銀行總行
B．金融機(jī)構(gòu)總部
C．獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D．獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)
最新試題
金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括哪些？
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題”而沒(méi)有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
金融機(jī)構(gòu)“反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時(shí)（）。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢信息有哪些（）
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話，需提前（）日送達(dá)通知書，告知對(duì)方談話內(nèi)容、參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)等。
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。
對(duì)收到《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個(gè)工作日內(nèi)書面申訴或申辯，若其陳述的事實(shí)、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。
以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報(bào)信息準(zhǔn)確性和完整性。
金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息按報(bào)送時(shí)期劃分為哪幾類信息？
居民是指在中國(guó)居住1年以上者，外國(guó)留學(xué)生、就醫(yī)人員及領(lǐng)使館工作人員及家屬除外。