多項選擇題有效的首付款繳款單據(jù)包括（）。

A.發(fā)票
B.收據(jù)
C.銀行轉(zhuǎn)賬憑據(jù)
D.銀行進(jìn)賬憑據(jù)


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1.多項選擇題申請個人住房貸款的合法有效的身份證件有（）。

A.居民身份證
B.軍官證
C.護(hù)照
D.臺灣同胞來往大陸通行證
E.港澳地區(qū)居民來往內(nèi)地通行證

2.多項選擇題建設(shè)銀行商戶收單業(yè)務(wù)哪些崗位人員不得兼崗？（）

A.商戶拓展人員與商戶審批人員不得兼崗
B.商戶審批人員與商戶資料錄入與復(fù)核人員不得兼崗
C.商戶拓展人員與商戶資料錄入與復(fù)核人員不得兼崗
D.POS密鑰前半部分與后半部分不得兼崗
E.商戶資料錄入及復(fù)核人員與POS密鑰下載灌裝人員不得兼崗，商戶資料錄入與復(fù)核人員不得兼崗

3.多項選擇題目前，建設(shè)銀行特惠商戶為龍卡信用卡持卡人提供（）等多種形式的特惠服務(wù)。

A.全單折扣
B.部分折扣
C.積分抵扣
D.服務(wù)贈送
E.實物贈送

4.多項選擇題使用銷售點終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式幫助信用卡持卡人 “套現(xiàn)”，以下哪些情況符合最低的刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)（）。

A.累計交易金額200萬元
B.累計交易金額100萬元
C.造成金融機(jī)構(gòu)資金損失10萬元以上逾期未還
D.造成金融機(jī)構(gòu)資金損失20萬元以上逾期未還
E.造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上

5.多項選擇題發(fā)現(xiàn)特約商戶發(fā)生疑似風(fēng)險事件應(yīng)采取哪些措施（）？

A.延遲資金結(jié)算
B.暫停銀行卡交易
C.立刻向公安機(jī)關(guān)報案
D.處罰商戶拓展人員
E.收回受理終端（關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)支付接口）

6.多項選擇題下列收單業(yè)務(wù)，屬于外幣卡收單的是（）。

A.銀聯(lián)卡收單
B.萬事達(dá)卡收單
C.運通卡收單
D.威士卡收單

8.多項選擇題建設(shè)銀行定期要對特約商戶進(jìn)行維護(hù)回訪頻次（）。

A.大型商戶、重點商戶每月1-2次
B.重點商戶每月2次
C.中型商戶每2月1次
D.中型商戶每2月2-3次
E.小型商戶每3月1次

9.多項選擇題建設(shè)銀行存量商戶管理有（）個環(huán)節(jié)。

A.商戶關(guān)系維護(hù)
B.商戶關(guān)系清理
C.商戶交易監(jiān)控
D.商戶資料變更

10.多項選擇題目前，建設(shè)銀行積分商戶類型有（）。

A.汽車類
B.百貨類
C.餐飲類
D.小額積分支付類
E.超市類

最新試題

對在規(guī)定時限內(nèi)未對合規(guī)檢查的問題整改的，應(yīng)進(jìn)行（）。

題型：單項選擇題

"合規(guī)檢查期間，檢查人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律（）。"

題型：多項選擇題

合規(guī)檢查應(yīng)遵循以下（）基本原則。

題型：多項選擇題

根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，明確責(zé)任，指的是整改工作要按照（）的要求落實責(zé)任部門，確保事事有著落。

題型：單項選擇題

根據(jù)檢查內(nèi)容，合規(guī)檢查分為（）。

題型：多項選擇題

"根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項目需要進(jìn)行合規(guī)性審查的包括（）。"

題型：多項選擇題

有整改事項的業(yè)務(wù)管理部門，為整改責(zé)任部門，主要職責(zé)有（）。

題型：多項選擇題

合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括（）。

題型：多項選擇題

合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括（）。

題型：多項選擇題

差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項目及相關(guān)制度等事項，應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查（）審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進(jìn)行。

題型：多項選擇題