A.商戶拓展人員與商戶審批人員不得兼崗
B.商戶審批人員與商戶資料錄入與復(fù)核人員不得兼崗
C.商戶拓展人員與商戶資料錄入與復(fù)核人員不得兼崗
D.POS密鑰前半部分與后半部分不得兼崗
E.商戶資料錄入及復(fù)核人員與POS密鑰下載灌裝人員不得兼崗,商戶資料錄入與復(fù)核人員不得兼崗
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A.全單折扣
B.部分折扣
C.積分抵扣
D.服務(wù)贈送
E.實物贈送
A.累計交易金額200萬元
B.累計交易金額100萬元
C.造成金融機構(gòu)資金損失10萬元以上逾期未還
D.造成金融機構(gòu)資金損失20萬元以上逾期未還
E.造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失10萬元以上
A.延遲資金結(jié)算
B.暫停銀行卡交易
C.立刻向公安機關(guān)報案
D.處罰商戶拓展人員
E.收回受理終端(關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)支付接口)
A.銀聯(lián)卡收單
B.萬事達(dá)卡收單
C.運通卡收單
D.威士卡收單
A.商戶疑似套現(xiàn)
B.商戶交易額巨大
C.商戶交易量驟增驟減
D.POS機使用頻率頻繁
A.大型商戶、重點商戶每月1-2次
B.重點商戶每月2次
C.中型商戶每2月1次
D.中型商戶每2月2-3次
E.小型商戶每3月1次
A.商戶關(guān)系維護(hù)
B.商戶關(guān)系清理
C.商戶交易監(jiān)控
D.商戶資料變更
A.汽車類
B.百貨類
C.餐飲類
D.小額積分支付類
E.超市類
A.銀聯(lián)
B.Visa
C.JCB
D.美國運通
E.Mastercard
A.3
B.6
C.12
D.18
E.24
最新試題
合規(guī)檢查應(yīng)遵循以下()基本原則。
各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些()。
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
對于合規(guī)檢查工作,各級行合規(guī)部門應(yīng)加強與審計部門的聯(lián)系,()有關(guān)信息。
合規(guī)檢查程序包括()。
合規(guī)檢查的問題分級,按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為()等風(fēng)險級別。
各級行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊伍建設(shè),建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的()。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括()。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總,督促整改。需要相關(guān)部門整改的,應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門,必要時,應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險提示。對被檢查機構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度和具體事例,可以對某一典型案例(),也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進(jìn)行()。