A.銀聯(lián)卡收單
B.萬(wàn)事達(dá)卡收單
C.運(yùn)通卡收單
D.威士卡收單
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A.商戶疑似套現(xiàn)
B.商戶交易額巨大
C.商戶交易量驟增驟減
D.POS機(jī)使用頻率頻繁
A.大型商戶、重點(diǎn)商戶每月1-2次
B.重點(diǎn)商戶每月2次
C.中型商戶每2月1次
D.中型商戶每2月2-3次
E.小型商戶每3月1次
A.商戶關(guān)系維護(hù)
B.商戶關(guān)系清理
C.商戶交易監(jiān)控
D.商戶資料變更
A.汽車類
B.百貨類
C.餐飲類
D.小額積分支付類
E.超市類
A.銀聯(lián)
B.Visa
C.JCB
D.美國(guó)運(yùn)通
E.Mastercard
A.3
B.6
C.12
D.18
E.24
A.商戶出現(xiàn)虛假申請(qǐng)、信用卡套現(xiàn)、測(cè)錄客戶數(shù)據(jù)資料、洗單、虛假交易、惡意倒閉等欺詐行為的
B.商戶或法定代表人已因違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)立案或介入調(diào)查并影響商戶正常經(jīng)營(yíng)的
C.商戶泄露銀行卡賬戶及交易信息
D.商戶因經(jīng)營(yíng)不善，已破產(chǎn)或停業(yè)的
E.商戶未經(jīng)管轄行許可將機(jī)具設(shè)備轉(zhuǎn)讓、出借或挪作他用的，將移動(dòng)POS機(jī)具違規(guī)帶至異地使用的
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件或事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)許可證明文件復(fù)印件
B.法定代表人（或負(fù)責(zé)人）身份證正反面復(fù)印件
C.稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.商戶店面正門、收銀臺(tái)或財(cái)務(wù)室、大堂照片各一張
E.相關(guān)資質(zhì)證書復(fù)印件及法定代表人授權(quán)書（如需）
A.實(shí)際存在或涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、違規(guī)經(jīng)營(yíng)的商戶
B.提供中介、咨詢、投資類商戶
C.各類娛樂場(chǎng)所，如夜總會(huì)、卡拉OK、酒吧等
D.政府、公益組織等公益類商戶
E.商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）有嚴(yán)重違法或不良信用記錄的商戶
A.小型（下屬直營(yíng)門店數(shù)量低于5家）手機(jī)專賣、黃金珠寶、工藝品、名牌服飾專賣、機(jī)票代售點(diǎn)等商戶
B.尚未開展銀行卡受理業(yè)務(wù)的商戶
C.個(gè)體工商戶
D.主營(yíng)批發(fā)銷售業(yè)務(wù)的商戶
E.小型（下屬直營(yíng)門店數(shù)量低于5家）預(yù)付款類商戶，如旅行社、健身俱樂部、美容中心等
最新試題
對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總，督促整改。需要相關(guān)部門整改的，應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門，必要時(shí)，應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示。對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
各級(jí)行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些（）。
合規(guī)檢查的（）原則，是指各檢查依據(jù)有差異時(shí)，應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。
合規(guī)檢查是指（）。
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括（）。
飛行檢查是指根據(jù)（）對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。
有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門，為整改責(zé)任部門，主要職責(zé)有（）。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和具體事例，可以對(duì)某一典型案例（），也可以對(duì)具有普遍性、需引起全行注意的問(wèn)題進(jìn)行（）。
突擊檢查是指根據(jù)（）重大工作部署或針對(duì)重大突發(fā)事件開展的檢查。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括（）。