A.實際存在或涉嫌非法經(jīng)營、違規(guī)經(jīng)營的商戶
B.提供中介、咨詢、投資類商戶
C.各類娛樂場所，如夜總會、卡拉OK、酒吧等
D.政府、公益組織等公益類商戶
E.商戶負責人（或法定代表人）有嚴重違法或不良信用記錄的商戶
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你可能感興趣的試題
A.小型（下屬直營門店數(shù)量低于5家）手機專賣、黃金珠寶、工藝品、名牌服飾專賣、機票代售點等商戶
B.尚未開展銀行卡受理業(yè)務(wù)的商戶
C.個體工商戶
D.主營批發(fā)銷售業(yè)務(wù)的商戶
E.小型（下屬直營門店數(shù)量低于5家）預(yù)付款類商戶，如旅行社、健身俱樂部、美容中心等
A.經(jīng)工商行政管理機關(guān)或其他主管機關(guān)核準登記的企事業(yè)法人機構(gòu)或其他組織
B.從事的業(yè)務(wù)和行業(yè)符合國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定，銷售的產(chǎn)品或服務(wù)品牌知名度高，具有一定規(guī)模和特色，在市場上具有較強的消費信貸市場需求
C.具有一定經(jīng)營規(guī)模和固定營業(yè)場所
D.財務(wù)制度健全、財務(wù)狀況穩(wěn)定，且已在金融機構(gòu)開立單位銀行結(jié)算賬戶
E.商戶及商戶負責人（或法定代表人）資信良好，無嚴重違法或不良信用記錄
A.短信申請
B.電話申請
C.網(wǎng)上銀行申請
D.銀行網(wǎng)點提交申請
A.買賣股票、債券等資本市場投資
B.國家禁止買賣的商品
C.進行權(quán)益性投資
D.發(fā)放高利貸
A.在我行合作商戶處消費
B.滿足最低消費金額
C.在賬單日之后申請
D.每月支付一定的手續(xù)費
A.3
B.6
C.12
D.18
E.24
A.至建設(shè)銀行分期付款合作商戶購物
B.持龍卡信用卡至商場收銀臺選擇分期期數(shù)并刷卡
C.向建設(shè)銀行提交申請資料
D.核對交易金額、期數(shù)、手續(xù)費無誤后簽字確認，交易完成
A.3
B.6
C.12
D.18
E.24
A.取現(xiàn)
B.房產(chǎn)類
C.證券交易類等交易
D.信用卡年費
E.取現(xiàn)交易手續(xù)費、滯納金、超限費等信用卡收費
A.購車分期
B.安居分期
C.商戶分期
D.消費分期
E.賬單分期
最新試題
對于（）的合規(guī)檢查人員，應(yīng)給予表彰獎勵。
合規(guī)檢查的問題分級，按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為（）等風險級別。
突擊檢查是指根據(jù)（）重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總，督促整改。需要相關(guān)部門整改的，應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門，必要時，應(yīng)發(fā)出合規(guī)風險提示。對被檢查機構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，對被檢查機構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
有整改事項的業(yè)務(wù)管理部門，為整改責任部門，主要職責有（）。
合規(guī)檢查可采取（）的檢查方式。
各級機構(gòu)和部門應(yīng)積極配合合規(guī)檢查，按規(guī)定提供檔案資料，保證提供的有關(guān)檔案資料（），不得拒絕、阻擋和隱瞞。
根據(jù)檢查內(nèi)容，合規(guī)檢查分為（）。
合規(guī)檢查的（）原則，是指各檢查依據(jù)有差異時，應(yīng)以較嚴的規(guī)定為準。