A.月
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A.十
B.百
C.千
D.萬
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.分行運(yùn)營管理部
B.分行財務(wù)會計部門
C.總行運(yùn)營管理部
D.總行財務(wù)會計部門
A.支行運(yùn)營經(jīng)理
B.分行運(yùn)管部業(yè)務(wù)支持室負(fù)責(zé)人
C.分行運(yùn)管部監(jiān)控室負(fù)責(zé)人
D.分行運(yùn)管部負(fù)責(zé)人
A.支行營業(yè)部經(jīng)理
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.支行營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理
A.繳款企業(yè)人員
B.收款人員
C.庫管員
A.記賬柜員
B.收款人員
C.庫管員
A.明確封包方式、拆包方式、封拆包責(zé)任認(rèn)定和封包中現(xiàn)金長短款和假鈔處理方式。
B.明確封包方式、拆包方式、封拆包責(zé)任認(rèn)定和封包中現(xiàn)金長短款
C.明確封包方式、拆包方式、封拆包責(zé)任認(rèn)定
A.一名
B.兩名
C.兩名以上
最新試題
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶為外國政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
識別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人