A.繳款企業(yè)人員
B.收款人員
C.庫(kù)管員
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A.記賬柜員
B.收款人員
C.庫(kù)管員
A.明確封包方式、拆包方式、封拆包責(zé)任認(rèn)定和封包中現(xiàn)金長(zhǎng)短款和假鈔處理方式。
B.明確封包方式、拆包方式、封拆包責(zé)任認(rèn)定和封包中現(xiàn)金長(zhǎng)短款
C.明確封包方式、拆包方式、封拆包責(zé)任認(rèn)定
A.一名
B.兩名
C.兩名以上
A.分行安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)人
B.分行運(yùn)營(yíng)分管行領(lǐng)導(dǎo)
C.分行安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)人及分行運(yùn)營(yíng)分管行領(lǐng)導(dǎo)
A.庫(kù)管員
B.金庫(kù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
C.指定專人
A.金庫(kù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.指定專人
C.金庫(kù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理或指定專人
A.按日
B.按旬
C.按月
A.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部
C.分行運(yùn)營(yíng)分管行領(lǐng)導(dǎo)
A.尾箱結(jié)數(shù)表
B.出納結(jié)數(shù)表
C.尾箱結(jié)數(shù)表和出納結(jié)數(shù)表
A.金庫(kù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.指定的接管人員
C.金庫(kù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理與指定的接管人員
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件