A.十
B.百
C.千
D.萬
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A.月
B.季
C.半年
D.年
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.分行運營管理部
B.分行財務(wù)會計部門
C.總行運營管理部
D.總行財務(wù)會計部門
A.支行運營經(jīng)理
B.分行運管部業(yè)務(wù)支持室負責人
C.分行運管部監(jiān)控室負責人
D.分行運管部負責人
A.支行營業(yè)部經(jīng)理
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.支行營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理
A.繳款企業(yè)人員
B.收款人員
C.庫管員
A.記賬柜員
B.收款人員
C.庫管員
A.明確封包方式、拆包方式、封拆包責任認定和封包中現(xiàn)金長短款和假鈔處理方式。
B.明確封包方式、拆包方式、封拆包責任認定和封包中現(xiàn)金長短款
C.明確封包方式、拆包方式、封拆包責任認定
A.一名
B.兩名
C.兩名以上
A.分行安全保衛(wèi)部負責人
B.分行運營分管行領(lǐng)導
C.分行安全保衛(wèi)部負責人及分行運營分管行領(lǐng)導
最新試題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
客戶申請保管箱服務(wù)時,各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查