A.投資
B.消費(fèi)
C.存款
D.結(jié)算

A.I類(lèi)個(gè)人銀行賬戶
B.Ⅱ類(lèi)個(gè)人銀行賬戶
C.個(gè)人定期儲(chǔ)蓄賬戶
D.Ⅲ類(lèi)個(gè)人銀行賬戶

A.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單
B.中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖分子
C.外國(guó)政要
D.本*行規(guī)定的設(shè)計(jì)敏感名單的客戶
E.虛假賬戶
F.假名賬戶
G.匿名賬戶

A.工作單位名稱(chēng)
B.個(gè)人職位
C.職業(yè)
D.常住所在地或工作單位地址
E.聯(lián)系電話
F.身份證件或身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限
G.姓名、性別、國(guó)籍、出生日期

A.提供限定金額的消費(fèi)和繳費(fèi)
B.存現(xiàn)金
C.取現(xiàn)金
D.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
E.發(fā)放實(shí)體介質(zhì)

A.盡職調(diào)查
B.詢問(wèn)非自然人客戶
C.要求非自然人客戶提供證明材料
D.查詢我*行系統(tǒng)信息

A.武警部隊(duì)
B.法院
C.公安局
D.學(xué)校

A.受政府控制的企事業(yè)單位
B.經(jīng)營(yíng)農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合伙組織
C.非獨(dú)立法人單位、獨(dú)立法人單位的分公司
D.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)

A.僅能在驗(yàn)資賬戶有限期滿后方能退回資金。
B.驗(yàn)資不成功的需提供全體股東或全體發(fā)起人簽章《撤銷(xiāo)銀行賬戶申請(qǐng)書(shū)》以及指定代理人的授權(quán)委托書(shū)（非企業(yè)單位由全體投資人和批文上注明的負(fù)責(zé)人簽章）、提供經(jīng)辦人身份證件原件。
C.需提供當(dāng)?shù)毓ど坦芾聿块T(mén)或有關(guān)部門(mén)對(duì)驗(yàn)資不成功的單位出具的“不予核準(zhǔn)登記的批復(fù)”或類(lèi)似批復(fù)。
D.銀行已在“銀行詢證函”上確認(rèn)簽章但驗(yàn)資不成功，存款人要求退回驗(yàn)資款項(xiàng)時(shí)，須在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期滿后方能辦理；在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期內(nèi)申請(qǐng)款的，需提供工商管理部門(mén)或有關(guān)部門(mén)不予核準(zhǔn)登記的批復(fù)、同意撤銷(xiāo)或駁回公司登記申請(qǐng)的相關(guān)證明或有關(guān)部門(mén)不的證明。若不能提供，原則上需在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期滿后方能辦理。

A.銷(xiāo)戶原因注明“驗(yàn)資成功轉(zhuǎn)正式戶”。
B.新成立單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上已經(jīng)明確法定代表人的，可不提供法定代表人證明經(jīng)書(shū)。
C.需提供法定代表人、經(jīng)辦人身份證原件以及法人授權(quán)委托書(shū)。
D.基本戶在我*行開(kāi)立的，無(wú)需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照。