A.聯(lián)合國安理會制裁決議名單
B.中國政府有權機關公布的恐怖分子
C.外國政要
D.本*行規(guī)定的設計敏感名單的客戶
E.虛假賬戶
F.假名賬戶
G.匿名賬戶

A.工作單位名稱
B.個人職位
C.職業(yè)
D.常住所在地或工作單位地址
E.聯(lián)系電話
F.身份證件或身份證明文件的種類、號碼和有效期限
G.姓名、性別、國籍、出生日期

A.提供限定金額的消費和繳費
B.存現(xiàn)金
C.取現(xiàn)金
D.限額向非綁定賬戶轉出資金
E.發(fā)放實體介質(zhì)

A.盡職調(diào)查
B.詢問非自然人客戶
C.要求非自然人客戶提供證明材料
D.查詢我*行系統(tǒng)信息

A.武警部隊
B.法院
C.公安局
D.學校

A.受政府控制的企事業(yè)單位
B.經(jīng)營農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合伙組織
C.非獨立法人單位、獨立法人單位的分公司
D.個人獨資企業(yè)

A.僅能在驗資賬戶有限期滿后方能退回資金。
B.驗資不成功的需提供全體股東或全體發(fā)起人簽章《撤銷銀行賬戶申請書》以及指定代理人的授權委托書（非企業(yè)單位由全體投資人和批文上注明的負責人簽章）、提供經(jīng)辦人身份證件原件。
C.需提供當?shù)毓ど坦芾聿块T或有關部門對驗資不成功的單位出具的“不予核準登記的批復”或類似批復。
D.銀行已在“銀行詢證函”上確認簽章但驗資不成功，存款人要求退回驗資款項時，須在驗資期或核準期滿后方能辦理；在驗資期或核準期內(nèi)申請款的，需提供工商管理部門或有關部門不予核準登記的批復、同意撤銷或駁回公司登記申請的相關證明或有關部門不的證明。若不能提供，原則上需在驗資期或核準期滿后方能辦理。

A.銷戶原因注明“驗資成功轉正式戶”。
B.新成立單位的營業(yè)執(zhí)照上已經(jīng)明確法定代表人的，可不提供法定代表人證明經(jīng)書。
C.需提供法定代表人、經(jīng)辦人身份證原件以及法人授權委托書。
D.基本戶在我*行開立的，無需提供營業(yè)執(zhí)照。

A.工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預先核準通知書或有關部門的批文原件。
B.開戶申請書。
C.所有出資人（含個人投資人本人與單位投資人的負責人）前來我*行辦理的，需出示本人身份證件。所有的出資人委托經(jīng)辦人（原則上應為出資人之一）前來我*行辦理的，需出具所有出資人簽章的授權委托書，并提供所有的注冊資人的身份證件與經(jīng)辦人的身份證件。
D.全部投資人的這證明文件原件，如投資人為單位的，需出具投資單位的營業(yè)執(zhí)照。
E.加蓋預留印鑒的印鑒卡。
F.營業(yè)執(zhí)照。

A.《變更單位銀行賬戶申請書》
B.單位負責人身份證件的原件
C.《法定代表人授權委托書》
D.經(jīng)辦人的身份證件原件。
E.三證合一營業(yè)執(zhí)照