A.3個(gè)工作日(不含)
B.3個(gè)工作日(含)
C.6個(gè)月
D.3個(gè)月
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A.業(yè)務(wù)公章的保管人不得兼管票據(jù)交換章(票交業(yè)務(wù)不加蓋業(yè)務(wù)公章的地區(qū)除外)
B.保管結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、國(guó)內(nèi)信用證專用章的人員,不得再保管與之相關(guān)的重要空白憑證
C.業(yè)務(wù)公章保管人同事接管憑證大庫(kù)(內(nèi)含存折等重要空白憑證)
D.業(yè)務(wù)公章保管人不得保管空白單位定期存單及單位定期(通知)存款證實(shí)書、存款證明等重空及有價(jià)單證
A.匯票專用章
B.本票專用章
C.結(jié)算專用章
D.柜面專用章
A.統(tǒng)一名稱、統(tǒng)一規(guī)格
B.統(tǒng)一用途、統(tǒng)一樣式
C.統(tǒng)一字體、統(tǒng)一材質(zhì)
D.統(tǒng)一申請(qǐng)、統(tǒng)一刻制
A.對(duì)賬單
B.托收憑證
C.ATM/POS投訴表
D.掛失止付通知書
A.預(yù)留印鑒
B.單位定期存款證實(shí)書
C.單位和個(gè)人存款證明、資信證明
D.詢證函,單位開戶申請(qǐng)書
A.刻制
B.領(lǐng)用
C.上繳
D.銷毀
A.管理辦法
B.樣式
C.使用規(guī)則
D.規(guī)格
A.統(tǒng)一管理
B.分級(jí)刻制
C.分級(jí)審批
D.統(tǒng)一審批
A.票面出現(xiàn)一處粘貼物,粘貼物面積大于100mm2
B.票面出現(xiàn)一處粘貼物,粘貼物面積大于80mm2
C.票面出現(xiàn)多處粘貼物,粘貼物的累計(jì)面積大于60mm2
D.票面出現(xiàn)多處粘貼物,粘貼物的累計(jì)面積大于80mm2
A.票面出現(xiàn)一處脫墨,脫墨面積大于50mm2
B.票面出現(xiàn)一處脫墨,脫墨面積大于100mm2
C.票面出現(xiàn)多處脫墨,累計(jì)脫墨面積大于20mm2
D.票面出現(xiàn)多處脫墨,累計(jì)脫墨面積大于80mm2
最新試題
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施