A.對賬單
B.托收憑證
C.ATM/POS投訴表
D.掛失止付通知書
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你可能感興趣的試題
A.預(yù)留印鑒
B.單位定期存款證實(shí)書
C.單位和個人存款證明、資信證明
D.詢證函,單位開戶申請書
A.刻制
B.領(lǐng)用
C.上繳
D.銷毀
A.管理辦法
B.樣式
C.使用規(guī)則
D.規(guī)格
A.統(tǒng)一管理
B.分級刻制
C.分級審批
D.統(tǒng)一審批
A.票面出現(xiàn)一處粘貼物,粘貼物面積大于100mm2
B.票面出現(xiàn)一處粘貼物,粘貼物面積大于80mm2
C.票面出現(xiàn)多處粘貼物,粘貼物的累計(jì)面積大于60mm2
D.票面出現(xiàn)多處粘貼物,粘貼物的累計(jì)面積大于80mm2
A.票面出現(xiàn)一處脫墨,脫墨面積大于50mm2
B.票面出現(xiàn)一處脫墨,脫墨面積大于100mm2
C.票面出現(xiàn)多處脫墨,累計(jì)脫墨面積大于20mm2
D.票面出現(xiàn)多處脫墨,累計(jì)脫墨面積大于80mm2
A.支行營業(yè)部經(jīng)理
B.分行運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人
C.分行金庫運(yùn)營經(jīng)理
D.分行財(cái)會部負(fù)責(zé)人
A.封包是否完好無破損
B.簽名、公章是否齊全
C.打印保險柜檢查清單,備注尾箱備用鑰匙檢查情況
D.保險柜檢查清單隨當(dāng)日傳票上交。
A.尾箱備用鑰匙啟用原因
B.啟用時間
C.尾箱鎖號
D.使用柜員
A.在上午營業(yè)結(jié)束后,需清點(diǎn)現(xiàn)金庫存并與系統(tǒng)的現(xiàn)金尾箱余額核對;
B.現(xiàn)金需逐個幣種進(jìn)行清點(diǎn),換人復(fù)核;
C.清點(diǎn)無誤后將尾箱單人加鎖;
D.存放與現(xiàn)金區(qū)視頻監(jiān)控鏡頭拍攝范圍內(nèi)方可離開;
E.金銀制品等重要物品在午間碰庫時無需清點(diǎn);
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險、科技(IT)、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
客戶申請保管箱服務(wù)時,各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)