A.識別偽造、變造金融票證等，避免客戶或銀行重大資金損失在300萬元及以上
B.識別虛假保函、違規(guī)擔保等，避免客戶或銀行重大資金損失在500萬元及以上
C.識別和堵截電信詐騙、網絡金融等新型違法犯罪，協(xié)助客戶避免或減少資金資產損失在500萬元以上
D.正確處置搶劫銀行或客戶案件，避免重大不良影響
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A.堵截、抵制和報告各類違法違規(guī)行為
B.及時化解風險，防范案件
C.減少或避免建設銀行或客戶資金資產損失
D.建設銀行經營效益
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
A.擬定案件防控工作管理政策制度，監(jiān)督落實監(jiān)管機構案件防控監(jiān)管要求
B.負責統(tǒng)一歸口管理監(jiān)管一類、監(jiān)管二類案件，向監(jiān)管機構報送案件風險信息，向總分行管理層報告信息
C.負責組織相關部門調查監(jiān)管一類、監(jiān)管二類案件，牽頭對涉案人員及相關人員的違規(guī)行為進行責任認定
D.負責牽頭組織案件風險專項整治與風險排查；負責牽頭組織案防與案件管理工作考核
A.案件發(fā)生情況
B.案件處置和風險化解過程
C.暴露出的問題及整改措施
D.責任認定和追究情況
A.500萬元，省級
B.1000萬元，省級
C.500萬元，全國性
D.1000萬元，全國性
A.100萬元，500萬元
B.100萬元，1000萬元
C.500萬元，1000萬元
D.500萬元，2000萬元
A.6小時
B.12小時
C.24小時
D.48小時
A.已由公安機關立案偵查的，我*行員工在案件中不涉嫌觸犯刑法，且我*行或我*行員工也無其他違法違規(guī)行為的案件。
B.員工獨立實施或參與實施的，侵犯建設銀行或客戶資金或財產權益的，涉嫌觸犯刑法，已由司法機關立案偵查或按規(guī)定應移送司法機關立案查處的刑事犯罪案件。
C.外部人員實施的、侵犯建設銀行或客戶資金或財產權益的，涉嫌觸犯刑法，已由司法機關立案偵查或按規(guī)定應移送司法機關立案查處的刑事犯罪案件。
D.員工實施的、涉嫌構成賄賂的犯罪，已由司法機關立案偵查或按規(guī)定應移送司法機關立案查處的刑事犯罪案件。
A.6小時；6小時
B.12小時；12小時
C.24小時；24小時
D.48小時；48小時
A.50萬
B.30萬
C.80萬
最新試題
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，應統(tǒng)一交整改部門匯總，督促整改。需要相關部門整改的，應以便函形式通知有關部門，必要時，應發(fā)出合規(guī)風險提示。對被檢查機構應提出如下要求（）。
根據檢查內容，合規(guī)檢查分為（）。
合規(guī)檢查程序包括（）。
對在規(guī)定時限內未對合規(guī)檢查的問題整改的，應進行（）。
有整改事項的業(yè)務管理部門，為整改責任部門，主要職責有（）。
"根據《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，下列業(yè)務、產品、重大項目需要進行合規(guī)性審查的包括（）。"
合規(guī)檢查應遵循以下（）基本原則。
合規(guī)檢查可采取（）的檢查方式。
根據《中國建設銀行違規(guī)整改管理辦法》，應建立整改責任制，逐級落實責任。（）、（）為建設銀行（部門）整改工作的第一責任人，應定期聽取整改工作情況的匯報，研究整改措施，落實整改要求。
合規(guī)部門的違規(guī)整改，是指為糾正（）所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題而實施的管理活動，是建設銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié)，是提升管理能力、防范合規(guī)風險、塑造合規(guī)文化的重要手段。