A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶
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A.省級
B.市級
C.縣級
D.鄉(xiāng)級
A.代理人
B.父母
C.子女
D.配偶
A.按月
B.按半年
C.按年
D.不定期
A.上門核實時
B.業(yè)務實際操作時
C.以上均可
A.內(nèi)控經(jīng)理
B.營業(yè)部負責人
C.支行行長
D.另一柜員
A.老弱病殘
B.行動不便
C.沒有時間
D.無自理能力
A.網(wǎng)點專夾保管
B.跟隨業(yè)務傳票
C.按月定期上交
A.分行運營管理部
B.支行行長
C.運營經(jīng)理
D.內(nèi)控經(jīng)理
A.單位,單位,所有前手,個人
B.單位,個人,最后一手,個人
C.單位,單位,最后一手,個人
D.個人,單位,所有前手,個人
A.最后一手,單位,個人
B.最后一手,個人,個人,
C.所有前手,單位,個人
D.所有前手,個人,單位
最新試題
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結束。
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務