A.上門核實時
B.業(yè)務(wù)實際操作時
C.以上均可
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A.內(nèi)控經(jīng)理
B.營業(yè)部負(fù)責(zé)人
C.支行行長
D.另一柜員
A.老弱病殘
B.行動不便
C.沒有時間
D.無自理能力
A.網(wǎng)點專夾保管
B.跟隨業(yè)務(wù)傳票
C.按月定期上交
A.分行運(yùn)營管理部
B.支行行長
C.運(yùn)營經(jīng)理
D.內(nèi)控經(jīng)理
A.單位，單位，所有前手，個人
B.單位，個人，最后一手，個人
C.單位，單位，最后一手，個人
D.個人，單位，所有前手，個人
A.最后一手，單位，個人
B.最后一手，個人，個人，
C.所有前手，單位，個人
D.所有前手，個人，單位
A.應(yīng)查清原因
B.核對客戶信息無誤后，完成實名登記再辦理其他相關(guān)手續(xù)
C.核對客戶信息無誤后，要客戶辦理銷戶
A.本*網(wǎng)點柜員A為自己的定期本辦理補(bǔ)登折
B.本*網(wǎng)點柜員A的爸爸在大額現(xiàn)鈔機(jī)上存款10萬，柜員A審核
C.柜員A在本*網(wǎng)點為自己小孩辦理開戶業(yè)務(wù)
D.本*網(wǎng)點柜員A在自助設(shè)備上存款5萬
A.由網(wǎng)點行長、運(yùn)營經(jīng)理承提一切責(zé)任，柜員、代簽章/簽名人員承擔(dān)連帶責(zé)任。
B.由柜員、代簽章/簽名人員承提一切責(zé)任，網(wǎng)點行長、運(yùn)營經(jīng)理承擔(dān)連帶責(zé)任。
C.由代簽章/簽名人員一切責(zé)任，柜員承擔(dān)連帶責(zé)任。
D.由柜員承擔(dān)一切責(zé)任，代簽章/簽名人員承擔(dān)連帶責(zé)任。
A.付款銀行
B.付款單位
C.收款個人
D.付款單位及收款個人
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。