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單項選擇題以下不屬于個人客戶有效身份證件出具機關(guān)的是（）

A.公安機關(guān)
B.社保局
C.國有企業(yè)
D.醫(yī)保局

1.單項選擇題各機構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別（）。

A.信托關(guān)系當(dāng)事人的身份
B.登記信托委托人
C.受益人的姓名或者名稱
D.聯(lián)系方式
E.以上都是

2.單項選擇題向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照（）辦理。

A.我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求
C.反洗錢中心的要求
D.人民銀行總行的要求

3.單項選擇題向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑行為的具體要求，按照（）執(zhí)行

4.單項選擇題如發(fā)現(xiàn)客戶出示的《機構(gòu)信用代碼證》仍在有效期內(nèi)，但未按規(guī)定提交（）確認(rèn)效力的，應(yīng)要求客戶辦理相關(guān)效力確認(rèn)手續(xù)。

A.征信中心
B.人民銀行分支機構(gòu)
C.商業(yè)銀行
D.A和B

5.單項選擇題對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得（）的，應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告可疑行為

A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息
D.以上都是

6.單項選擇題核對機關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會團體及其他組織等各類機構(gòu)客戶提供的機構(gòu)信用代碼證應(yīng)通過（）進行核查。

A.機構(gòu)信用代碼應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)
B.商事系統(tǒng)
C.AB終端
D.電子稅務(wù)系統(tǒng)

7.單項選擇題核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過（）建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查。

A.中國人民銀行
B.公安局
C.銀監(jiān)會
D.法院

8.單項選擇題各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“（）”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋。

A.一次性金融交易登記表
B.客戶盡職調(diào)查表
C.客戶信息表
D.客戶信息反饋表

9.單項選擇題對于存量客戶在變更為新版營業(yè)執(zhí)照后，再次前來我*行柜面辦理開立單位賬戶業(yè)務(wù)的，系統(tǒng)會進行疑似客戶的提示，開戶行應(yīng)認(rèn)真識別客戶后按照（）進行開戶。

A.同一客戶號
B.新建一個客戶號
C.A和B都可以
D.銷戶后重新進行開戶

10.單項選擇題按照“三證合一”登記制度改革要求，各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取措施建立以（）為基礎(chǔ)的新舊證碼的映射關(guān)系

A.組織機構(gòu)代碼
B.統(tǒng)一機構(gòu)信用代碼
C.營業(yè)執(zhí)照號碼
D.國稅號碼