A.系統(tǒng)
B.實(shí)物
C.尾箱
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A.中國(guó)人民銀行
B.總行
C.第三方單位
A.運(yùn)營(yíng)管理部
B.財(cái)務(wù)企劃部
C.集中作業(yè)部
A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
A.總行運(yùn)營(yíng)管理部
B.總行財(cái)務(wù)企劃部
C.總行集中作業(yè)部
A.總行運(yùn)營(yíng)管理部
B.總行財(cái)務(wù)企劃部
C.總行集中作業(yè)部
A.總行運(yùn)營(yíng)管理部
B.二級(jí)分行
C.網(wǎng)點(diǎn)
A.總行營(yíng)業(yè)部
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
A.正面水印窗
B.正面毛澤東圖像
C.正面“中國(guó)人民銀行”字樣正下方
A.柜員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.領(lǐng)取人
A.柜員
B.主管
C.領(lǐng)取人
最新試題
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)