A.運營管理部
B.財務(wù)企劃部
C.集中作業(yè)部
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A.總行
B.一級分行
C.二級分行
A.總行運營管理部
B.總行財務(wù)企劃部
C.總行集中作業(yè)部
A.總行運營管理部
B.總行財務(wù)企劃部
C.總行集中作業(yè)部
A.總行運營管理部
B.二級分行
C.網(wǎng)點
A.總行營業(yè)部
B.一級分行
C.二級分行
A.正面水印窗
B.正面毛澤東圖像
C.正面“中國人民銀行”字樣正下方
A.柜員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.領(lǐng)取人
A.柜員
B.主管
C.領(lǐng)取人
A.工作證
B.介紹信
C.授權(quán)書
A.營業(yè)部經(jīng)理
B.印章領(lǐng)用人
C.內(nèi)控經(jīng)理
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
客戶申請保管箱服務(wù)時,各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限