A.營業(yè)部經(jīng)理
B.印章領(lǐng)用人
C.內(nèi)控經(jīng)理
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A.業(yè)務(wù)受理章
B.運(yùn)營專用章
C.個(gè)人名章
A.進(jìn)賬單
B.托收憑證
C.提出收、付憑證
A.簽發(fā)銀行匯票
B.商業(yè)匯票貼現(xiàn)
C.賬戶明細(xì)
A.資信證明
B.商業(yè)匯票貼現(xiàn)
C.托收承付
A.票據(jù)交換章
B.電子回單專用章
C.國內(nèi)信用證專用章
A.自動(dòng)化用印
B.電子化用印
C.智能化用印
A.一般個(gè)人名章
B.假幣收繳專用章
C.國內(nèi)信用證專用章
A.個(gè)人名章
B.假幣收繳專用章
C.票據(jù)交換章
A.個(gè)人名章
B.假幣章
C.對賬專用章
A.基本運(yùn)營專用印章
B.假幣章
C.對賬專用章
最新試題
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查