A.擠兌
B.到銀行集體上訪(fǎng)、靜坐、示威、甚至圍攻等群體性事件
C.針對(duì)某位銀行員工的搶劫案件
D.出現(xiàn)重大負(fù)面輿情
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A.2
B.3
C.4
D.5
A.排他性
B.權(quán)威性
C.獨(dú)立性
D.公正性
A.以借款人的信譽(yù)發(fā)放的貸款
B.以第三人承諾在借款人不能償還貸款時(shí).按約定承擔(dān)一般保證責(zé)任或者連帶責(zé)任而發(fā)放的貸款
C.以借款人或第三人的財(cái)產(chǎn)作為抵押物發(fā)放的貸款
D.以借款人或第三人的動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利作為質(zhì)物發(fā)放的貸款
A.理財(cái)非存款,投資需謹(jǐn)慎
B.測(cè)算收益不等于投資收益,投資需謹(jǐn)慎
C.本人已閱讀風(fēng)險(xiǎn)提示,愿意承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)
D.本理財(cái)產(chǎn)品掛鉤股票業(yè)績(jī)優(yōu)良
A.金融機(jī)構(gòu)
B.第三方機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)與第三方機(jī)構(gòu)共同
D.客戶(hù)
A.實(shí)名帳戶(hù)
B.聯(lián)名帳戶(hù)
C.同名帳戶(hù)
D.假名賬戶(hù)
A.1
B.3
C.5
D.7
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
A.1
B.2
C.5
D.10
A.5
B.10
C.50
D.100
最新試題
重要空白憑證及有價(jià)單證必須和一般憑證分開(kāi)保管,現(xiàn)金區(qū)域內(nèi)不得存放非現(xiàn)金部保管使用的重要空白憑證及有價(jià)單證。
核對(duì)銀行關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫(kù)信息,如借款人的董事、關(guān)聯(lián)交易管理人員或其他被認(rèn)為對(duì)借款人有()控制或有重大影響人員屬于“關(guān)聯(lián)自然人”或“前任內(nèi)部人”類(lèi)別,則會(huì)被認(rèn)為是銀行的疑似關(guān)聯(lián)方。
銀票質(zhì)押項(xiàng)下的授信業(yè)務(wù),質(zhì)押銀票和主債務(wù)到期日相同即可。
如涉恐名單人員、機(jī)構(gòu)是銀行的客戶(hù),銀行負(fù)責(zé)金融罪案處理的部門(mén)應(yīng)指示相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部門(mén)對(duì)客戶(hù)資產(chǎn)實(shí)施凍結(jié)或相應(yīng)限制措施;如涉恐名單人員是銀行公司客戶(hù)(含大企業(yè)客戶(hù)與中小企業(yè)客戶(hù))實(shí)際控制人、法人代表、控股股東、實(shí)際受益人,金融罪案情報(bào)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)指示相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部門(mén)對(duì)該公司客戶(hù)一并予以?xún)鼋Y(jié)或相應(yīng)限制。
根據(jù)《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》,采用貸款人受托支付的,貸款人應(yīng)在貸款資金發(fā)放前審核借款人相關(guān)交易資料是否符合合同約定條件。貸款人審核同意后,將貸款資金通過(guò)借款人賬戶(hù)支付給借款人交易對(duì)象,并應(yīng)做好有關(guān)細(xì)節(jié)的認(rèn)定記錄。
對(duì)案件發(fā)生負(fù)有管理、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人員是指不履行或未有效履行管理職責(zé),導(dǎo)致有關(guān)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制失效,致使案件發(fā)生的總行涉案業(yè)務(wù)條線(xiàn)的主管副行長(zhǎng)、總監(jiān)或部門(mén)主管,或者分行的行長(zhǎng)、主管副行長(zhǎng)或支行行長(zhǎng)。
在審核銀行承兌匯票申請(qǐng)文件時(shí),需審核材料的真實(shí)性、有效性及相關(guān)內(nèi)容的一致性。銀行承兌協(xié)議的內(nèi)容必須完整,清晰。如若協(xié)議內(nèi)容有不清楚或不完整之處,應(yīng)及時(shí)向申請(qǐng)人澄清或要求申請(qǐng)人對(duì)協(xié)議作出相應(yīng)的修改。
對(duì)每個(gè)有授信業(yè)務(wù)的企業(yè)客戶(hù),銀行各分支機(jī)構(gòu)必須保存相關(guān)的信貸檔案,包括以下()文件。
銀行要求員工在()等方面具有較高的職業(yè)和道德操守。如果員工在上述方面存在、發(fā)生或涉嫌不良記錄,或者未能根據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行報(bào)告的,則銀行有權(quán)對(duì)員工采取紀(jì)律處分甚至解除勞動(dòng)合同。
外資銀行有下列什么情形之一的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),并按照規(guī)定提交申請(qǐng)材料,依法向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理有關(guān)登記?()