單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報(bào)送反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息資料以及（）與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。

A.稽核報(bào)告
B.審計(jì)報(bào)告
C.稽核審計(jì)報(bào)告
D.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題核準(zhǔn)類單位銀行結(jié)算賬戶的“正式開戶之日”為（）。

A.客戶申請日期
B.銀行辦理開戶手續(xù)日期
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)核準(zhǔn)日期
D.銀行與客戶商定日期

3.單項(xiàng)選擇題（）是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

4.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》第六條規(guī)定，（）依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。

A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方

6.單項(xiàng)選擇題下列屬于可疑支付交易的是（）。

A.單位之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B.金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期累計(jì)100萬元以上現(xiàn)金收付
D.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

8.單項(xiàng)選擇題我們通常說的反洗錢"一規(guī)定兩辦法"中的"規(guī)定"是指（）。

A.《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

9.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是：（）。

A.國家外匯管理局
B.中國銀行業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行
D.財(cái)政部

最新試題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責(zé)，可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)獲取所必需的信息，國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。

題型：判斷題

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu)，反洗錢牽頭部門應(yīng)具有一定的獨(dú)立性，具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達(dá)到的目的存在差異。

題型：判斷題

洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。

題型：判斷題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開展洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評估工作，間隔一般不超過三年。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不定期對反洗錢制度的有效性進(jìn)行回顧與評估。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

題型：判斷題

保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。

題型：判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語的含義：“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。

題型：判斷題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

題型：判斷題