A.隨當日傳票裝訂
B.專夾保管
C.隨賬戶資料保管
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A.手工凍結(jié)
B.系統(tǒng)凍結(jié)
A.中風險客戶日累計限額100萬,月累計限額1000萬元
B.除我*行分支機構(gòu)的情形外,所有開通網(wǎng)銀及APP的客戶均需設(shè)置支付限額,筆數(shù)限額均不得設(shè)置為無窮大。
C.新開戶客戶配置開戶機構(gòu)默認的偏高風險客戶支付限額
D.無紙化平臺網(wǎng)銀支付限額設(shè)置功能上線后,客戶如需調(diào)整限額,無需交易銀行部設(shè)置
A.一對多
B.多對一
C.一對一
A.公章;經(jīng)營團隊負責人
B.預留印鑒;經(jīng)營團隊負責人
C.公章;交易銀行部部室成員
D.預留印鑒;交易銀行部部室成員
A.T+1
B.T+2
C.T+3
A.日
B.周
C.月
D.季度
A.20200601
B.20200615
C.20200617
D.20200630
A.A
B.B
C.C
A.35
B.70
C.90
D.170
A.設(shè)置久懸
B.中止所有業(yè)務
C.中止非柜面
D.停止支付
最新試題
對于存量洗錢風險等級為A類高風險、B類偏高風險的客戶,企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標準為:日累計限額100萬,月累計限額1000萬元,日累計筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營的情況,團隊填報限額設(shè)置模板,報送至()。
年終決算日,必須核對的賬戶有:()
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為()。
授信業(yè)務核保是指招商銀行在授信業(yè)務實際發(fā)生(出款或出票)及招商銀行簽署實質(zhì)性授信法律文件前,對擔保人的()等進行核實認定的工作。
單位通知存款按存款人提前通知的期限長短,區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個品種。其中外幣單位通知存款僅指()天通知存款。
抵(質(zhì))押期間,信貸經(jīng)營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時,應根據(jù)監(jiān)測到的風險程度,及時采取差別化的控制措施具體措施包括()等。
對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地(),()收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料,審核轉(zhuǎn)賬用途事項合規(guī)、驗印無誤后,()予以匯出。
現(xiàn)場檢查環(huán)節(jié)應對具體押品的()進行現(xiàn)場核查。
對于“設(shè)置延期”的賬戶,久懸戶經(jīng)辦應按()檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶,如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶,則賬戶對應的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶,應督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
業(yè)務主管調(diào)動移交人應出具的移交材料()。